El juez en lo penal económico Juan Galván Greenway dispuso allanamientos en los casinos de Palermo y del barco Flotante de Puerto Madero en el marco de una causa en la que se sospecha de pago de premios que no estarían documentados.
Los operativos realizados en las salas de juego de Puerto Madero y el Hipódromo de Palermo son en el marco de una causa por evasión y lavado de dinero.
Por orden del juez y el fiscal Emilio Guerberoff se investiga a las salas de juego por varios hechos, como ser el no registro de los obtenedores de premios, de inflar el valor de los mismos y de cuentas corrientes de jugadores que se sospechan irregulares.
Los allanamientos son realizados por personal de Cyber crimen de la Policía de la Ciudad y Gendarmería Nacional, y también participa personal de la Afip.
La investigación sobre las dos salas de juego es por el presunto delito de evasión y lavado de dinero, y que se inició por denuncia de la Afip: los mismos tienen lugar en el casino barco flotante que funciona en Puerto Madero y en la sala de juego en el Hipódromo de Palermo.
Según se sospecha, la función de inflar los premios otorgados por las salas de juego por un lado tiene como fin evadir ganancias y paralelamente maniobras de lavado de dinero, para ocultar el origen ilícito de los fondos.
