Afip realizó un operativo en el casino de Cristóbal López
En el marco de la causa por presunta evasión, inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos controlaron la cantidad de personal, el pago de aportes, y efectuaron un arqueo de cajas.
Inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizaron hoy un operativo de control en el casino flotante Buenos Aires, propiedad del empresario Cristóbal López, con el fin de recabar documentación en el marco de una causa por presunta evasión.
Los inspectores controlaron la cantidad de personal, el pago de aportes a la seguridad social, realizaron un arqueo de cajas enel momento y controlaron el movimiento de cheques superiores a loscien mil pesos, revelaron voceros cercanos al operativo.
La AFIP requirió también al Banco Finansur la documentaciónsobre la compra del 70 por ciento de su paquete accionario porparte de Entertaimen Grup, del Grupo Indalo propiedad también deLópez, según las fuentes consultadas.
Dos años y dos meses después de concretada esa compra por partede Indalo, en marzo del 2012, el Banco Central aprobó la venta del Banco Finansur, que pasó oficialmente así de manos de la familia Sánchez Córdova al control del empresario «kirchnerista».
Para aprobar ese traspaso el gobierno debió designar encomisión a nuevos directores en el BCRA, durante la gestión del exministro Axel Kicillof.
López viene siendo denunciado por funcionarios del gobierno yrecibiendo denuncias judiciales por su accionar como empresario enlos últimos años.
Fue denunciado por una supuesta retención indebida de aportes provisionales de empleados de sus varias firmas y la evasión ascendería a alrededor de 300 millones de pesos.
En la lista de empresas que adeudarían aportes a la Seguridad Social figurarían entre otras la constructora CPC, Oil MS, Alcalis de la Patagonia, Paraná Metal, Olivares del Sol, Promet, La Salamandra e Ideas del Sur, la productora de Marcelo Tinelli, entre otras.
El gobierno nacional intervino la semana anterior la concesiónde la ruta Ezeiza-Cañuelas, que manejaba López, por presuntos «incumplimientos de obligaciones» con el Estado nacional y anuló contratos de obras de varias rutas nacionales que estaban a cargo del empresario kirchnerista.
También trascendió, la AFIP, a través de planes de pago financió una deuda por más de 8 mil millones por evasión a la ley de combustibles.