El fiscal Taiano solicitó el congelar casi 45 millones en la criptomoneda USDC en el caso $Libra
La medida la pidió a fines de marzo, dos meses antes que una jueza neoyorkina inmovilizara dos direcciones de USCD en el marco de una demanda colectiva. Servini mandó el exhorto, pero aun no se cumplimentó.
La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Eduardo Taiano, informó este jueves que solicitó el congelamiento de casi 45 millones de USDC (criptomoneda vinculada al dólar estadounidense), dos meses antes de que la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jennifer Rochon, inmovilizara el 27 de mayo pasado dos direcciones de USDC, en el marco de las demandas colectivas iniciadas en ese país por parte de tenedores del token $Libra.
Según informó el Ministerio Público Fiscal este jueves, el 26 de marzo pasado el fiscal Taiano; el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), Horacio Azzolin; la titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (Sifrai), María Fernanda Bergalli; y la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), María del Carmen Chena; solicitaron a la jueza federal María Servini que ordenara el congelamiento de 44.593.888,562 USDC identificados en una dirección de la blockchain de la plataforma Solana.
Conforme el análisis efectuado por el Ministerio Público Fiscal, esa dirección había resultado destinataria de fondos obtenidos a partir de la maniobra investigada, que fue promocionada por el presidente Javier Milei, quien aparece mencionado en la pesquisa estadounidense pero no fue imputado.
La medida en cuestión fue resuelta favorablemente por la jueza Servini que, el 3 de abril pasado, libró un exhorto internacional a las autoridades competentes de los Estados Unidos, de acuerdo con el Tratado de Asistencia Mutua en Asuntos Penales con ese gobierno y el Convenio sobre la Ciberdelincuencia.
Además, el 7 de abril, la Ufeci adelantó la medida jurisdiccional vía correo electrónico a la compañía “Circle Internet Financial LLC”, detalló la comunicación difundida este jueves por el MPF.
Por otra parte, con motivo del requerimiento de información adicional formulado por el Departamento de Justicia norteamericano, previo a ejecutar la orden de inmovilización, recientemente se enviaron nuevas actuaciones al Ministerio de Justicia de la Nación, autoridad de aplicación local del tratado bilateral, para su posterior remisión a ese país.
Cabe recordar que la pesquisa, se inició en febrero último y procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $Libra y qué participación tuvieron las personas investigadas en los sucesos, que podrían encuadrar en las figuras de estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad.
El escándalo de la cripto $Libra involucra al presidente Milei, quien desde su cuenta de X al menos «promocionó» su lanzamiento, lo que habría permitido el rápido crecimiento de ese activo financiero hasta su pronta caída a las pocas horas, razón por la que se investiga -tanto en Argentina como en Estados Unidos- si se trató de una estafa orquestada por los creadores, y en la que intervino el mandatario.