Causa Sur Finanzas: la Justicia Federal ordenó 30 allanamientos de manera simultánea
La Policía Federal intervino en domicilios y oficinas vinculados la financiera ligada a la Asociación del Futbol Argentino, tras la investigación por presunto lavado de dinero.
La Policía Federal Argentina realizó 30 allanamientos en simultáneo, en el marco de la causa que se investiga por presunto lavado de dinero vinculado a la empresa Sur Finanzas, la financiera ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cuyo titular sería Ariel Vallejo, a pesar que la firma figura a nombre de su madre.
Fuentes judiciales informaron que los procedimientos fueron pedidos por la jueza federal María Servini y los lleva a cabo la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA).
Los operativos se realizan en domicilios particulares y oficinas vinculadas a la razón social «Centro Integral de Inversiones», nombre con el que estaría inscripta la firma detrás de la marca comercial Sur Finanzas.
La investigación gira en torno a una maniobra conocida como rulo financiero, que consiste en comprar dólares al tipo de cambio oficial, autorizados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para luego volcarlos al mercado de la divisa blue y obtener una ganancia extraordinaria con la diferencia cambiaria.
La causa que motoriza el conflicto tiene un peso específico ineludible, una denuncia presentada por ARCA el 12 de diciembre de 2025 investiga la presunta retención indebida de aportes previsionales e impuestos por más de $19.300 millones.
En el centro de la escena aparecen la conducción de la AFA y su estructura política, con Claudio Tapia y Pablo Toviggino como figuras determinantes de un modelo de conducción que privilegia la cohesión interna por sobre la disidencia pública. Pero en realidad esto es sólo la punta de un iceberg institucional.