La Asociación Bancaria de Sergio Palazzo denunció que esta institución cerró cinco sucursales y despidió a los trabajadores que formaban parte de ellas. Por Página 12.
En el marco de la causa que investiga a las empresas y personas físicas argentinas que abrieron cuenta en el Hsbc suizo, con el fin de defraudar al fisco local, la Afip informó una lista de beneficiados.
La designación de Esteban Bertella en el Banco Central constituye la segunda de un funcionario que llega a la gestión del gobierno de Mauricio Macri desde el banco británico HSBC. La primera había sido María Eugenia Talerico en la UIF.
Según el fallo judicial, "la determinación de los montos de las multas fijadas a la entidad financiera (HSBC) y a cada una de las personas físicas sancionadas no ha sido debidamente justificada".
La Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico ordenó a la jueza Verónica Straccia continuar con la investigación de la totalidad de las cuentas no declaradas en el HSBC Bank Argentina, se informó hoy.
Será por la suma de 390.000 pesos, según decidió hoy la Unidad de Información Financiera. La multa recayó a su directorio y el oficial de cumplimiento en funciones entre mayo de 2007 y octubre de 2008.
La decisión se dio en el marco de la investigación por lavado de dinero y de más de 4.000 cuentas ocultas detectadas en el exterior denunciadas por la AFIP.
Lo realizó la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias por "actividades prohibidas" y lavado de dinero e incluso, se acompañaron inhabilitaciones temporarias o permanentes a directivos y firmas.
El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, fue invitado por legisladores de Francia para que exponga en el Palacio de Luxemburgo sobre el caso de las cuentas no declaradas en el HSBC Ginebra.
El idóneo en informática, Hervé Falciani, desarrollará sistemas para el organismo argentino que permitirá prevenir delitos de evasión y fuga de capitales a través de entidades financieras.
El director general del banco, Stuart Gulliver, expuso el plan del banco durante una presentación a los inversores en Londres en la que habló de un cambio "significativo".