El financista vinculado políticamente a José Luis Espert alcanzó un acuerdo con la fiscalía estadounidense y admitió su responsabilidad en dos causas por lavado de activos y fraude fiscal. A cambio, busca quedar desvinculado de las acusaciones por narcotráfico.
El Ministerio Público Fiscal acusó a los detenidos en Avellaneda, al norte de la provincia, por intermediación financiera no autorizada. Creen que era habitual el traslado de importantes sumas de dinero en efectivo desde Resistencia, Chaco, a la ciudad de Buenos Aires.
El Código Aduanero establece un monto máximo de moneda extranjera o nacional para ingresar o egresar de la Argentina sin necesidad de declararlo. Por encima de ese tope, hay que hacer un trámite.
