El flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi, anunció que la Unidad de Información Financiera permitirá aumentar la eficiencia en la lucha contra este delito, muchas veces derivado del narcotráfico.
De esta manera, quedó sin efecto la prisión preventiva dispuesta por la jueza Carrara en primera instancia. Carey no podrá tener contacto con cualquier persona vinculada a la investigación y tampoco podrá salir del país
El monitoreo se realizará a partir de un sistema que mantendrá la información actualizada y la pondrá a disposición de los inspectores de la Gerencia de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
El titular de la financiera Cofyrco está acusado en el marco de una investigación en la que le vendió 17.000 dólares a el fallecido narco Marcelo Coto Medrano. Además se lo investiga por estar en posesión de 174 documentos de identidad, que habían sido extraviados en La Fluvial y que se usaron para comprar divisas a nombre de sus titulares.
El imputado fue condenado a tres años de prisión condicional por el delito simple de lavado de activos. Según la investigación, vendió dólares a un grupo dedicado a distintos delitos, como venta de drogas y usurpaciones.
Los cambios ampliarían la cantidad de operaciones que se deben comunicar a la Unidad de Información Financiera y elevarían las sanciones para los delitos relacionados al lavado.
Si bien la Fiscalía solicitó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para los imputados, la magistrada admitió la calificación legal, pero rechazó lo solicitado por el Ministerio Público de la Acusación y las querellas de los imputados y le otorgó la libertad a los cuatro integrantes de la familia.
Un comentario del Miguel Moreno a la hora de describir las maniobras de los imputados despertó polémica. Se define si el financista y sus hijos siguen en prisión.
Los imputados son los responsables de la mutual "Emprendedores del Litoral" que proveían la moneda extranjera a esta mujer, permitiéndole convertir los fondos ilícitos que eran obtenidos de hechos de extorsiones, usurpaciones y a la comercialización y tráfico de estupefacientes.
La Administración Federal de Ingresos Públicos inició una investigación a los mayores operadores de bolsa del país para detectar maniobras de evasión o lavado de activos.
Lo solicitó la Unidad de Delitos Económicos bajo la clasificación legal de “lavado de activos de origen ilícito”. Para la fiscalía, el financista participó de los negocios de “Coto” Medrano.
La policía secuestró una suma millonaria, lingotes de oro y armas a un grupo narcocriminal que fueron detenidos en Santa Fe, las pesquisas también apuntan que sería una organización dedicada al lavado de activos.