El Concejo debate un proyecto unificado de ordenanza antilavado que estará bajo la órbita municipal. Contará con la colaboración del Ministerio Publico de la Acusación para habilitaciones y denuncias.
Alika Kinan Sánchez, sobreviviente de la trata de personas con fines de explotación sexual, dialogó en Aquí Estamos sobre su lucha contra este flagelo. Con la conducción de Edgardo Bozikovic.
La iniciativa -dirigida al sector privado- promueve buenas prácticas y mayor calidad de información de inteligencia financiera, y forma parte de uno de los Ejes de Gestión establecidos por el establecimiento para este año.
Informe de gestión anual de la Fiscalía General: desde 2014 a 2021 el Ministerio Público de la Acusación llevó adelante 120 casos de lavado de activos, se impusieron diez sentencias y 18 personas fueron condenadas en la provincia de Santa Fe. Piden que se continúe y profundice con el tema.
Entre los proyectos en discusión está el texto presentado hace un mes por el intendente Pablo Jakvin, que plantea ampliar los rubros alcanzados por la ordenanza vigente de "Control Económico Financiero".
La reunión será este martes a las 12, en la Comisión de Gobierno, de la cual participará el secretario municipal, Gustavo Zignago, para ampliar el proyecto del Ejecutivo que propone mayor control a distintas actividades en la ciudad.
Alvarado está acusado de dos homicidio, distintas balaceras a edificios judiciales y cinco casos de presunto lavado de activo. Además, la Justicia Federal lo investiga por narcotráfico.
El intendente Pablo Javkin informó que la semana que viene presentará formalmente un proyecto que busca controlar el lavado de activos; y anunció que el 11 de abril participará de una audiencia pública para pedir la autonomía policial de Rosario.
La concejala está expectante ante el posible envío de un proyecto del intendente. “Es fundamental alentar y generar la llegada de inversiones, pero igual de importante es que el origen de las mismas provenga de actividades lícitas”, apuntó.
En la primera jornada de juicio contra la organización criminal los fiscales pidieron la pena máxima para cuatro imputados que son juzgados por dos homicidios e integrar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos liderada por Esteban Lindor Alvarado.
Se trata de Maximiliano G.D.G y Marina G., quienes se encontraban en prisión preventiva tras ser imputados en septiembre pasado. En una audiencia de cámara la defensa pidió que el hombre sea liberado y que la mujer cumpla con la preventiva de forma domicilia. Este último pedido fue aceptado por la jueza.
El fiscal Richard Rojas consideró que debió tomar la medida con Dina Boluarte, en base a las evidencias y declaraciones de algunos colaboradores que la involucran en el caso. La involucrada aseguró que cuando concluyan las investigaciones se demostrará que ella no tiene nada que ver.