lavado de activos

  • Lázaro Báez recibió un «no» y va a continuar detenido

    Según fuentes judiciales, la Cámara Federal rechazó el pedido de excarcelación que había solicitado el empresario oriundo de Santa Cruz en la causa por "lavado de activos". Así, seguirá en el penal de Ezeiza.

    Abr 14, 2016
  • Crean Programa contra lavado de dinero y terrorismo

    Se trata del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en el ámbito del Ministerio de Justicia. Tendrá por misión reorganizar el sistema nacional antilavado.

     

    Feb 17, 2016
  • Corrupción, lavado y narcotráfico en la agenda local

    Tuvo lugar este viernes 13, la jornada sobre Corrupción, Lavado de activos y Narcotráfico en Argentina, en la sede de La Universidad Abierta Interamericana (UAI) de Av. Pellegrini 1618. La actividad, dirigida a jueces, abogados, fiscales, docentes y alumnos, abordó las consecuencias del narcotráfico y los delitos conexos. Participaron sobre el tema, el Dr. Ariel Lijo (Juez Criminal y Correccional Federal Nº. 4 […]

    Nov 15, 2015