La banda tenía locales que funcionaban como pantallas para el blanqueo de divisas: al menos siete joyerías, una casa de antigüedades, un bar y dos boliches. En los allanamientos se secuestró dinero (tanto en pesos como dólares, euros, libras esterlinas, reales, así como también pesos uruguayos, chilenos y mexicanos), autos de alta gama y se detuvo a ocho personas.
Diputados del Frente de Todos presentaron un proyecto que busca profundizar el control a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), para que las mismas no sean usadas como instrumento para lavar dinero. Uno de los motivos que sirvió como ejemplo para impulsar este proyecto fue que entre 2018 y 2020, la banda delictiva “Los Monos” creó al menos 40 SAS.
La vicepresidenta participó de una actividad del Grupo de Puebla en el Foro Internacional de Derechos Humanos. En su crítica al poder judicial apuntó al problema del narcotráfico y pidió avanzar contra el sistema financiero que sostiene el avance de las bandas en el país.
Los operativos se realizaron en Rioja al 1400 y Rivadavia al 2100 de Rosario, donde funcionan empresas que, a entender de la investigación judicial, podrían haber sido usada por el financista Luis Herrera y su familia para canalizar el dinero que le daban los ahorristas.
La Cámara Federal de Casación revocó una medida que le impedía a Vicentin modificar la composición accionaria y la situación financiera sus 21 empresas. La sentencia había sido dictada hace casi dos años por la Cámara Federal de Resistencia, pero fue apelada por los abogados de la agroexportadora.
Policías federales y provinciales efectuaron quince allanamientos, detuvieron a nueve personas y secuestraron cinco armas de fuego, municiones, 525 gramos de cocaína fraccionada en “bochitas” para comercializar, 546 gramos de marihuana, balanzas de precisión, dinero en efectivo, junto a importante documentación vinculada a las operatorias financieras de la banda.
Así lo resolvió el juez federal Marcelo Bailaque en el marco de una investigación por el blanqueo de unos 10 millones de pesos realizado entre los años 2012 y 2019.
El asesinato ocurrido este martes en las playas de una isla cercana a la ciudad colombiana de Cartagena impactó por la importancia que tenía la víctima debido a la profundidad de su lucha contra el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Operativo coordinado por la Unidad de Información Financiera (UIF), entre el lunes 28 de marzo y el viernes 1 de abril, en Rosario, con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en el rol de organismos colaboradores.
El frente de la institución que lleva el nombre de su barrio fue baleada durante la madrugada del sábado en una situación poco clara. En septiembre pasado había sido allanada en una causa ligada al lavado de dinero.
La banda fue desarticulada el 14 de octubre pasado luego de que un miembro de la Policía Federal Argentina (PFA), que realizaba tareas encubiertas en Villa Banana –donde operaba un punto de venta de drogas- fuera baleado al tirotearse con una persona a la que seguía, recordaron fuentes del caso.
El operativo se llevó a cabo por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y en el marco de una investigación por lavado de dinero.