La Unidad de Información Financiera denunció a los dueños de la cerealera de haber simulado su situación de cesación de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior e involucró en las supuestas maniobras al ex primer mandatario, al ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris y al al ex titular del Banco Nación, Javier González Fraga.
La banda, que investiga el fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, se apoyó en las Sociedades por Acción Simplificada con tres fines: comprar droga, lavar las ganancias y, aunque suene surrealista, aprovechar el crédito fiscal con AFIP.
La decisión fue adoptada por los jueces Néstor Costabel, Daniel Obligado y Jorge Gorini en el marco un expediente que fue recientemente elevado a juicio oral por el cual el empresario se encuentra en prisión preventiva.
Martín Báez se encuentra detenido desde febrero de 2019 cuando los jueces lo juzgan por lavado de dinero concluyeron que estando en liberad había llevado adelante acciones que podían entorpecer la investigación.
La medida fue tomada por el Ministerio de Trabajo, por la investigación a partir de la cual perdieron su libertad los dirigentes Mauricio Saillén y Pascual Catrambone. El interventor designado es Alberto Ricardo Ramón Simón.
La justicia consideró que no había riesgo de fuga ni de entorpecimiento en la investigación del caso, por lo que no había motivos para que el sindicalista portuario continúe detenido.
La decisión del fiscal fue a raíz de la declaración de una testigo, que dijo que él le compró un terreno en Nordelta que no fue señalado en su declaración jurada.
El juez Marcelo Bretas incluirá en el alerta rojo de Interpol a Cartes para que sea detenido y responda por su vinculación con un grupo de contrabandistas de divisas que lavaba dinero en Brasil, Paraguay y otros 14 países.
El juez Claudio Bonadío consideró que "parte del dinero proveniente de los ilícitos fue recibido por Fabián Gutiérrez, y fue puesto en circulación en el mercado con el fin de aparentar un origen lícito".
El juez federal procesó a todo el entorno del fallecido Daniel Muñoz por presunto lavado de dinero.
Así lo anticipó la ministra de Seguridad de la Nación en el marco de la detención del sindicalista portuario Herme Juarez.
El Departamento de Estado identificó a la firma y a ocho de sus integrantes como "una organización de tráfico de drogas y de lavado de dinero, según la ley de designación de cabecillas del narcotráfico extranjeros",.