El diputado nacional por Santa Fe celebró el dictamen favorable en comisiones de Justicia y Legislación Penal al proyecto que busca fortalecer la Justicia Federal en la provincia y brindar más herramientas en la lucha contra el narcotráfico.
El economista, Juan Valerdi, apuntó que es una soncera pensar que EE.UU. que vive lavando y succionando dinero de todo el mundo a medida que su potencia industrial declina, va a comenzar a "traicionar" a quienes "confiaron" en su sistema financiero y "paraíso fiscal",
Desde la Regional Américas de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte señalaron que empresas como esta “se enriquecen a costa del trabajador y de las trabajadoras” y que “no les basta con precarizar”.
El monitoreo se realizará a partir de un sistema que mantendrá la información actualizada y la pondrá a disposición de los inspectores de la Gerencia de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Los funcionarios expresaron su solicitud en un plenario informativo de las comisiones de Legislación General y Finanzas, que presiden los oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio.
El operativo policial para detener a Yenifer Paredes fue realizado a pedido de la Fiscalía, que solicitó el "allanamiento" de la "zona residencial del palacio de gobierno", dijo la Corte de Justicia peruana en un comunicado. Estuvieron casi cuatro horas buscándola.
La normativa busca ajustarse a los compromisos internacionales que debe cumplir, tanto por las convenciones que ha ratificado como por su calidad de miembro de dichas organizaciones.
Entre los proyectos en discusión está el texto presentado hace un mes por el intendente Pablo Jakvin, que plantea ampliar los rubros alcanzados por la ordenanza vigente de "Control Económico Financiero".
Para la funcionaria la información recibida en forma automática de las cuentas financieras de argentinos alrededor del mundo permitió al organismo tributario potenciar las modificaciones introducidas en el impuesto sobre los Bienes Personales y la recaudación del Aporte Solidario y Extraordinario.
Los fiscales solicitaron una pena de prisión perpetua y una multa de 758 millones de pesos para el líder de la banda. Además, hay otros cuatro miembros de la banda imputados.
La iniciativa fue desarrollada ante los legisladores por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. El proyecto ya tiene media sanción del Senado.
El objetivo es contribuir conjuntamente al desarrollo de investigaciones que permitan esclarecer hechos delictivos producidos por sociedades comerciales.