El supermercadista blanqueó $7.000 millones de pesos, cifra que lo coloca en primer lugar de la lista de empresarios que aparecen en paraísos fiscales, según publicó en su portal el periodista Horacio Verbitsky.
Según se desprende de un informe de la ONU, Argentina es uno de los países más afectados por las sociedades registradas en el extranjero: la suma asciende a 21 mil millones de dólares.
"Macri conoce mis antecedentes", declaró el ministro de Energía luego de haberse visto implicado en el escándalo internacional de corrupción financiera.
Se trata de Edgardo Cenzón, quien estuvo en el equipo de campaña presidencial de Mauricio Macri, según consta en los Paradise Papers.
Es el expediente que investiga la concesión de rutas a Avianca. Por el caso, el presidente y otros funcionarios están imputados. Los denunciantes pedirán que se incorporen los datos de la nueva filtración.
Se dieron a conocer los datos que involucran al ministro con un paraíso fiscal tras una compra de gas realizada durante el gobierno actual por alrededor de 150 millones de dólares.
El juez civil Andrés Guillermo Fraga desvinculó hoy al presidente de las dos sociedades offshore en paraísos fiscales que se le atribuían advirtiendo que el mandatario "no participó ni fue accionista" de las firmas Fleg Trading LTD, radicada en las Islas Bahamas y Kagemusha SA, de Panamá.
Están radicadas en República Dominicana, Inglaterra y Estados Unidos. La mayoría de ellas están vinculadas con los negocios privados en el rubro educativo. Otra es una consultora con intereses y sede en Argentina.
El ministro de Hacienda declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de $97 millones, de los cuales $74 millones están radicados en el exterior. Veinte millones pertenecen a la empresa Florentine Global.
El saliente ministro de Educación de la Nación y primer candidato a senador nacional por Cambiemos, junto al designado director general de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, compartirían una sociedad offshore desde 2006.
Esta suma escapa al fisco estadounidense gracias a una "red secreta" de 1.751 empresas offshore, afirmó la organización que lucha contra la pobreza en un reporte publicado una semana antes de las reuniones del FMI.
La revelación de las cuentas offshore ganó en Periodismo Explicativo. Los premios Pulitzer, que este año son entregados por 101a vez, son considerados los más importantes del periodismo.