El empresario está a la espera de la respuesta del juez federal Sebastián Casanello, quien deberá resolver si le permite o no viajar a Río Gallegos para que este visite a su madre.
El juez federal ordenó 27 declaraciones indagatorias, entre ellas las del detenido Lázaro Báez y sus hijos, tras recibir información que confirmó que ese país fue parte de la ruta usada para canalizar fondos ilegales por parte de los acusados.
El fiscal federal Federico Delgado hizo la presentación ante el juez Sebastián Casanello, quien está a cargo de la causa en la que el presidente Mauricio Macri es investigado por presunta "omisión maliciosa" de bienes.
El empresario que está detenido fue citado, junto a sus hijos, por el juez en lo penal económico Ezequiel Berón de Astrada por no abonar aportes previsionales por unos 33 millones de pesos del período 2010.
El acusado deberá enfrentar el debate ya que el juez Sebastián Casanello rechazó un pedido de la defensa para que ampliara su declaración. También está acusado en otra causa por el triple crimen de General Rodríguez.
El juez Sebastián Casanello convocó a Nissen como testigo experto. El ex titular de la Inspección de Justicia explicó que generalmente las offshore se utilizan para lavar dinero o esconder activos. Y que es casi insólito que alguien las declare.
La denuncia la hizo el diputado nacional por Neuquén Norman Darío Martínez y la causa está en poder del juez Sebastián Casanello y el fiscal federal Federico Delgado, quienes ya libraron exhortos.
La hija de Lázaro presentó un escrito ante el juez federal Sebastián Casanello. Afirmó además que nunca estuvo "en la sede de los bancos a los que hace referencia" la investigación que lleva adelante el magistrado.
Los hijos del empresario detenido por lavado de dinero aseguraron no tener cuentas en Suiza. Además se quejaron por la obligación impuesta por el juzgado de permanecer en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
El escrito presentado en los tribunales federales de Comodoro Py alcanza a Martín, Leandro, Melina y Luciana Báez, quienes figuraban como beneficiaros de una cuenta bancaria en suiza.
El empresario detenido aseguró en las últimas horas desde la cárcel mañana dará más precisiones sobre el encuentro entre el juez federal y la entonces presidenta de la Nación, el año pasado.
El detenido dueño de Austral Construcciones, confirmó hoy que escribió de su “puño y letra” en la que hace referencia a un encuentro entre la ex presidenta y el juez en la quinta de Olivos, en septiembre de 2015.