Es la primera vez que se dicta una medida así en el país, y surge como correlato del decreto que se publicó esta semana que estableció un mecanismo estricto para la detección y reporte inmediato de operaciones sospechosas.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich presentó al nuevo organismo que integrará áreas de inteligencia, seguridad y económicas para combatir amenazas terroristas. La presentación se realiza el día en el que se cumplen dos años de los atentados de Hamás a Israel.
Otro hombre de nacionalidad filipina fue detenido, acusado de participar en en la embarcación que arribó al puerto de San Lorenzo con casi 500 kilogramos de cocaína en el mes de abril.
El Presidente más de una vez consideró que aquellas personas que no tienen los dólares en el sistema no son «delincuentes» y que no le importa de dónde sacaron su dinero, a pesar de que concretamente la medida busca evitar controles y funciona como una posible invitación al lavado de activos, de acuerdo a los expertos.
El Gobierno dictó un decreto a través del cual modificó las competencias de la UIF, a la que le limita funciones. Antes había cambiado a su titular por el fiscal Paul Starc, un hombre de Santiago Caputo.
