Catorce directivos de Vicentin fueron imputados por estafas tanto a productores como a bancos internacionales. El juez Román Lanzón no asintió al pedido de prisión preventiva pero impuso una fianza de 10 millones de dólares para seis imputados, así como reglas de conducta, entre ellas fijar domicilio y la prohibición de salir del país.
Quienes deberán pagar ese monto son Omar Adolfo Scarel., Alberto Julián Macua, Daniel Nestor Buyatti, Roberto Alejandro Gazze, Miguel Vicentin y Javier Gazze.
En tanto, desde Fiscalía estiman que el monto total de la estafa oscila en 600 millones de dólares.
El fiscal Miguel Moreno comentó a la prensa que “el juez entendió que la atribución de los hechos está fundada, dijo que las pruebas eran contundentes”.
“Atendiendo a la gravedad el juez entendió que la pena sería de cumplimiento efectivo. Ahora lo que sigue es evaluar estamos en condiciones de acusar, en función de la evidencia reunida entendemos que no será en mucho tiempo”, continuó.
Por otro lado, el funcionario judicial mencionó que una de las pruebas es un balance falso confeccionado por los directivos de la empresa con el fin de aparentar una positiva situación financiera a la hora de solicitar los préstamos a los bancos. El fiscal explicó que “el balance falso está acreditado. La Fiscalía entiende que funcionaba como ardid mediante el cual la empresa logró la estafa a los bancos internacionales. En ese balance falso no se consignaba que Vicentin debía el valor por los granos de los productores. El hecho es constitutivo del ardid, y permitió que se llevaran a cabo estas defraudaciones”.
Estafa a bancos
En relación a estafa a bancos internaciones, se imputó a Daniel Néstor Buyatti (presidente de Vicentin), Roberto Alejandro Gazze (director financiero), Máximo Javier Padoan, Cristián Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Colomba Boschi, Javier Gazze, Alberto Julián Macua, y Miguel Vallaza el delito de Balance falso en concurso real con el delito de Estafa, en su carácter de directores titulares de Vicentín SAIC y a los síndicos de dicha firma, Raúl Gonzalez Arcelus y Omar Adolfo Scarel.
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A todos se les atribuye haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 que contenían información financiera falsa consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresa. Como así también haber confeccionado y presentado ante los Bancos Internacionales, que luego se detallarán, informes trimestrales correspondientes a los períodos enero 2017, abril 2017, julio 2017, enero 2018, abril 2018, julio 2018, enero 2019, abril 2019 y julio 2019 firmados por Roberto Alejandro G. y certificados de compliance con información financiera consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresas, firmados por Javier G., Yanina C. B., Alberto Julián M. y Miguel V., los que exhibían una aparente sólida situación patrimonial de la empresa Vicentin SAIC, con el fin de ocultar su realidad económica financiera, engañar a las entidades financieras y así, provocaron bajo error disposiciones patrimoniales que superan los USD 500 millones de dólares en virtud de líneas de créditos acordada.
Los imputados formaron parte del directorio y de la comisión fiscalizadora hasta el 15 de octubre de 2020 en que presentaron su renuncia.
Los bancos internacionales denunciantes: International Finance Corporation, una organización internacional con domicilio en la Avenida Pennsylvania 2121, Washington, D.C., Estados Unidos de América, Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., una sociedad con domicilio en Anna Van Saksenlaan 71, 2593 HW, La Haya, Holanda; I.N.G. Bank una sociedad con domicilio real en Bijlmerdreef 106, 1102 MG, Ámsterdam, Países Bajos”; Natixis New York Branch, con domicilio Avenida de las Américas 1251, Nueva York, Estados Unidos de América, en adelante “Natixis” y Coöperatieve Rabobank U.A., una sociedad con domicilio en Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, Países Bajos.
Productores estafados
Se imputa a Daniel Néstor B., Alberto Julián M., Roberto Alejandro G., Máximo Javier P., Cristián Andrés P., Martín Sebastián C.O, Sergio Roberto V., Pedro Germán V., Roberto Oscar V., Yanina C.B.; el delito de Estafa, 5 hechos en concurso real, en carácter de coautores. A Robertino B., por su parte, se le imputó el delito de Estafa, en carácter de coautor.
La maniobra atribuida era la de realizar una puesta en escena de empresa solvente y confiable, siendo exitoso a la hora de generar confianza en los productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores, quienes engañados, entregaron toneladas de granos a Vicentin bajo la modalidad de contratos con precio a fijar, con el pleno conocimiento de los directores y síndicos de la imposibilidad de cumplir las obligaciones asumidas.
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Abusando de la confianza que generaba la aparente solidez financiera de la empresa y de las relaciones comerciales que Vicentin supo construir a lo largo de décadas, se atribuye haber llevado a cabo una política de captación de granos a través de la celebración de contratos bajo la modalidad “con precio a fijar” con las entidades agropecuarias Cuatro Hojas S.A, Olzen Industria y Comercio de Calzados S.A., Maniagro S.A., La Clementina S.A., Commodities S.A, a sabiendas de la imposibilidad de afrontar los pagos futuros. Dicha captación fue motivada por Vicentin mediante el ofrecimiento de mejores precios que la competencia y de plazos muy superiores para fijar precio,
Créditos de Banco Macro
Se imputó a Daniel Néstor B., Alberto Julián M., Roberto Alejandro G., Máximo Javier P., Cristián Andrés P., Martín Sebastián C, Sergio Roberto V., Pedro Germán V., Roberto Oscar V., Yanina C. B.; el delito de Estafa, en carácter de coautores. También a Raúl G. A. y Omar Adolfo S., en carácter de partícipes necesarios.
Vicentin solicitó una asistencia crediticia, un acuerdo en cuenta corriente por la suma de $280.000.000. Asimismo, en forma posterior, con fecha 30 de septiembre de 2019, nuevamente bajo la modalidad de acuerdo en cuenta corriente, solicitó otro crédito por la suma de $228.000.000. Es decir, Vicentin comenzó a operar la cuenta corriente, girando contra los acuerdos otorgados, por la suma total de $508.000.000.
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A poco más de dos meses de la solicitud de los créditos, Vicentín declaró su estrés financiero y con fecha 10 de febrero de 2020, a tan sólo cinco meses de tomar las asistencias crediticias en el Banco Macro, Vicentin se presentó en concurso preventivo de acreedores. A los fines de obtener las asistencias crediticias la empresa adjuntó los estados contables cerrados al 31 de octubre de 2018, que aparentaban una situación superavitaria y con solvencia económica. Las maniobras de los directores de Vicentín era la de entregar documentación con información contable falsa, ocultando la realidad económica de la empresa, repitiendo nuevamente con el fin de obtener asistencia crediticia bajo engaño, a sabiendas de que no iba a ser posible cumplir con los compromisos asumidos dada la real situación económica y financiera.
Retención indebida de tributos
Se le imputó a Daniel Néstor B. el delito de Apropiación indebida de tributos, en su carácter de Presidente del Directorio de Vicentin S.A.I.C y Agente de retención/percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, no haber depositado dentro del plazo de 10 días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, y como correlato, haberse apropiado, del tributo retenido y/o percibido en concepto del mencionado impuesto, por los períodos de “Noviembre 2019-Quincena 22”, por la suma de $15.062.684,25, cuyo vencimiento operó el 10 de diciembre de 2019; y “Diciembre 2019-Quincena 23”, por la suma de $18.821.205,54, cuyo vencimiento operó el 26 de diciembre de 2019.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva efectiva para Omar Adolfo S., Roberto Alejandro G., Alberto Julián M., Miguel V., Javier G.; además pidió la morigeración a prisión domiciliaria para Daniel Néstor B.; mientras que para el resto de los imputados Máximo Javier P., Cristián Andrés P., Martín Sebastián C., Sergio Roberto V., Pedro Germán V., Roberto Oscar V., Yanina C. B., Raúl G.A. se requirieron reglas de conducta.
El juez de Primera Instancia Román Lanzón tuvo por formalizada la audiencia imputativa y dictó la alternativa a la prisión preventiva efectiva, disponiendo para los 14 imputados, el cumplimiento de reglas de conducta: a) fijar domicilio, b) prohibición de salida del país quienes deberán entregar a Fiscalía sus pasaportes en caso de poseerlos.
