Doce son las personas que quedaron detenidas este domingo acusadas de conformar una red iilícita que se dedicaba al juego clandestino on line. La investigación tomó estado público la semana pasada cuando se realizaron más de 40 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia, algunos de ellos, en oficinas de Puerto Norte en la ciudad de Rosario.
Este domingo se realizó la audiencia de medidas cautelares por videoconferencia en los tribunales de Vera. Los fiscales Gustavo Latorre y Nicolás Maglier, solicitaron la imposición de medidas privativas de la libertad que fue admitida, en los 12 casos, por los jueces Gustavo Gon y Martín Gauna Chapero.
La prisión preventiva impuesta a las 12 personas es por 90 días para cada uno. Entre los investigados está Fabricio Ciamporcero, uno de los hombres a quien los fiscales imputaron como jefe de la asociación ilícita. Además, hay dos policías a quienes se les achacó ser integrantes de la organización criminal. Por su parte, hay otras cuatro personasque ya fueron imputadas y cuya situación procesal se debatirá en las próximas horas. En tanto, la Justicia todavía busca al ex jugador de Rosario Central, Marcelo Toscanelli quien, si bien presentó un escrito, no se entregó a la Justicia.
El fiscal Latorre recordó que a Ciamporcero se le atribuyó la autoría de asociación ilícita, en calidad de jefe. «Asimismo, le endilgamos –en concurso real con la asociación ilícita– la autoría de los delitos de explotación, administración y organización de sistema de captación de juegos de azar sin la debida autorización, en concurso ideal con defraudación a la administración pública”, explicó el funcionario.
En tanto aclaró que “a las otras 15 personas – 11 en prisión preventiva y cuatro ya imputados – se les atribuyó el delito de asociación ilícita y la participación necesaria de los delitos de explotación, administración y organización de sistema de captación de juegos de azar sin la debida autorización, en concurso ideal con defraudación a la administración pública”.
Una estructura de cuatro niveles
“La investigación se inició en diciembre del año pasado, a raíz de apuestas ilegales que se realizaban a través de medios electrónicos y telefónicos en un bar de la ciudad de Vera”, informó el fiscal Latorre. “Con personal del Organismo de Investigaciones (OI) del MPA y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se realizaron diligencias que permitieron individualizar una organización delictiva dedicada al juego clandestino a través de la página web Aconcagua Poker –que estaría registrada y radicada en España– que habilita a usuarios a realizar apuestas de dinero”, agregó.
El fiscal detalló que “a las personas que apostaban se les instalaba una aplicación en algún dispositivo tecnológico y se les creaba un usuario. De esa manera, accedían al sitio web y podían apostar”. «Para poder jugar, los usuarios eran contactados por personas que integraban un tercer nivel dentro del grupo delictivo. Se los denominaba ‘cajeros’, y eran quienes les cargaban crédito a los usuarios, en función del dinero en efectivo que esos usuarios les pagaban”.
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“Un eslabón más arriba que los ‘cajeros’ estaban los encargados de llevar la contabilidad o facturación de las cuentas virtuales de cada uno de esos ‘cajeros’. Estos operadores eran una segunda línea en la asociación ilícita, operaban desde Rosario y se ocupaban de realizar la facturación, controlar el movimiento de dinero y la recaudación final y también tenían a su cargo todo tipo de trámite administrativo”, detalló el fiscal.
Por último, dijo que “había una cuarta línea que estaba integrada por personas que generaban los usuarios y las contraseñas; realizaban encargos y concretaban tareas operativas que eran pedidas por los ‘cajeros’”.
Latorre también hizo hincapié en que “las evidencias recolectadas nos permiten afirmar –en esta instancia procesal– que había funcionarios policiales que operaban para facilitar los ilícitos” y añadió que “dos de ellos eran ‘cajeros’”.
Compra y venta
En relación a los jefes de la organización criminal, Latorre especificó que “eran dos hombres, uno de ellos es Fabricio Ciamporcero quien ya quedó en prisión preventiva. Por su parte, Marcelo Toscanelli presentó un escrito a través de un abogado y esperamos concretar su detención en las próximas horas”.
El funcionario del MPA puntualizó que “eran la primera línea de la asociación ilícita». «Daban las órdenes sobre las metodologías administrativas y operativas del desenvolvimiento de la organización, y disponían de los mayores beneficios económicos del fruto de las ganancias ilícitas obtenidas”.
El fiscal también sostuvo que “de la investigación realizada también surgió que los dos jefes de la organización criminal están involucrados en la compra y venta de caballos de carreras, propiedades inmuebles, embarcaciones, vehículos de alta gama y demás bienes suntuarios”. Subrayó que “todas esas transacciones fueron hechas con dinero proveniente del juego clandestino, lo que significa que dicho dinero no era declarado y circulaba informalmente, o si era declarado no estaba suficientemente justificada su procedencia”.
