El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, participará el lunes próximo en una audiencia pública en el Parlamento Británico, donde declararán los principales ejecutivos del banco HSBC por maniobras de evasión fiscal de la entidad ocurridas en el Reino Unido.
La audiencia tendrá lugar en la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes y estarán presentes Stuart Gulliver,director ejecutivo de HSBC Holdings PLC y Rona Fairhead, directora independiente de la entidad.
También declarará Edward Troup, secretario permanente de HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs), autoridad tributaria del Reino Unido.
Por otra parte, la semana pasada HSBC había confirmado que Gulliver posee una cuenta bancaria en la filial suiza de la entidad, justamente la que está bajo la investigación de la justicia suiza por la sospecha de haber ayudado a sus clientes a evadir impuestos.
La confirmación del banco ocurrió después de que el diario británico The Guardian publicara que Gulliver habría participado en la supuesta evasión de impuestos a través de la filial suiza del HSBC.
«The Guardian» publicó que Gulliver posee 5 millones de libras (6,7 millones de euros) en la filial suiza del banco, en una cuenta a nombre de una compañía panameña.
La Comisión de Cuentas Públicas está integrada 14 miembros parlamentarios (8 conservadores; 5 laboristas y 1 liberal-demócrata) y su presidenta es Margaret Hodge (Partido Laborista).
Esta semana, la AFIP requirió a la Justicia recuperar 3.500 millones de dólares que se evadieron a Suiza, por supuestas maniobras del banco HSBC, según denunció el organismo recaudador.
El organismo denunció ante la Justicia la existencia de más de 4.000 cuentas bancarias en la filial Suiza de ese banco, por un monto de alrededor de 3.500 millones de dólares, pertenecientes a ciudadanos argentinos.
«Nuestro interés es que el dinero que bajo el esquema de plataformas ilegales utilizó la dirección del banco HSBC de la Argentina, quizá en connivencia con el HSBC de Suiza, vuelva al país», añadió el funcionario.
«A la Argentina le faltan aproximadamente 3.500 millones de dólares y nosotros le dijimos a la jueza que aspiramos a que el banco que sirvió como puente de la evasión los devuelva al mercado de cambio de la Argentina y así consolidamos las reservas del Banco Central», dijo Echegaray, al referirse a la última reunión que mantuvo con la jueza Maria Straccia, a cargo de la causa.
Dijo que la jueza está pidiendo exhortos a Suiza «para que nos informen del movimientos de todas las cuentas» y agregó que la AFIP tiene «la intención» de que el banco local «se haga cargo» de esa evasión.
El escándalo del HSBC Suiza estalló tras el robo de información sobre miles de cuentas secretas y las transacciones de los clientes para evadir impuestos, con ayuda del banco, de parte de Hervé Falciani, un ex empleado de la entidad experto en informática, por lo que la Justicia suiza allanó la sede Ginebra.
El comunicado de la fiscalía de Ginebra informó que el banco está directamente involucrado porque el código penal establece que una empresa puede ser «investigada independientemente de la responsabilidad penal de sus empleados si se les puede probar que no adoptaron todas las medidas necesarias para impedir infracciones en su interior».
El 22 de febrero se supo que la Administración Federal de Ingresos Públicos pidió al juzgado Penal Tributario Nº 3 la captura internacional de Miguel Abadi, el contador titular del fondo de inversión GEMS, quien administró 1.400 millones de dólares sólo para el año 2006.
El pedido se realizó tras la reunión donde el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, le solicitó a la Jueza María Verónica Straccia, a cargo del Juzgado Penal Tributario Nº 3, la repatriación de los 3.800 millones de dólares fugados en 4.040 cuentas ocultas en Suiza.
La denuncia, presentada por la AFIP en noviembre del año pasado, no sólo abarca al banco HSBC, sino que también comprende a una plataforma facilitadora para la evasión conformada por apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que pusieron a disposición una red off shore de sociedades extranjeras para evadir impuestos.
En esa red de profesionales está Abadi, quien tiene a su nombre 12 cuentas, en algunas en carácter de auditor y en otras como representante legal.
Por ello, la AFIP requirió información a las administraciones tributarias de Islas Vírgenes, Uruguay y Bermudas, que son algunos de los países donde están localizados las sociedades off shore y los trust utilizados como “pantalla” por Abadi.
De acuerdo con un comunicado del organismo fiscal, la AFIP solicitó que la Justicia argentina libre un exhorto a la fiscalía general de Ginebra (Suiza) para conocer el resultado de los allanamientos realizados el en las oficinas de HSBC Holdings.
