La causa por las facturas falsas ya tiene a diez de los involucrados procesados. Así los dispuso este jueves el juez federal Carlos Vera Barros, en la causa que sigue junto a la Afip y Gendarmería Nacional. Seis de ellos seguirán detenidos y serán enviados a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal. Otros cuatro seguirán el proceso en libertad, mientras que el escribano Fabián Tosini obtuvo una falta de mérito.

Los procesados con prisión preventiva son Lelio Omar Serafini, Marcelo Fabián Liporaci, Jorge Miguel Centeno, Adrián Marcelo Zeballos, la contadora María Cristina Ottaviano y Ricardo Astudillo como «coautores del delito de asociación ilícita tributaria» y «en calidad de organizadores».

El titular del Juzgado considera, asimismo, que sobre ellos «no es posible descartar hasta el momento la existencia de peligrosidad procesal en relación al posible entorpecimiento de la investigación» si quedaran en libertad, por lo que dispuso que sigan detenidos. De hecho, ordenó su traslado a alguna dependencia del Servicio Penitenciario Federal, que no hay dentro de la provincia de Santa Fe. Ezeiza, Marcos Paz o el sur son algunas de las alternativas.

«Se toma en cuenta que el hecho que se investiga en este sumario (asociación ilícita tributaria), es especialmente grave, no sólo por la pena sino por el modo concreto de comisión», especificó el juez.

En tanto los otros cuatro procesados, recuperarán la libertad una vez que depositen una fianza de 100 mil pesos. Y en este caso se trata de Guillermina Sgariglia, Marcos Rete, Nair Juana García y Atilio Miotti, quienes una vez cada 30 días deben comparecer a la comisaría más cercana a su domicilio y no pueden salir del país.

Al argumentar el estado de libertad, el magistrado especificó -entre otras cosas- que «Miotti, Rete y Sgariglia no se resistieron al momento de llevarse a cabo sus detenciones, e incluso García compareció espontáneamente a la sede de este Juzgado; también surge de los legajos que no poseen antecedentes penales».

Para los diez procesados el juez trabó embargo de bienes hasta cubrir la suma de un millón de pesos.

Por último, Fabián Tosini sufrió la falta de mérito para procesarlo o sobreseerlo y este jueves sus abogados estaban completando los trámites en Piñero para que obtenga la inmediata libertad.

Sobre él, el titular del Juzgado Federal N°3 sostuvo que «no es posible aseverar que haya tenido conocimiento en el marco de su actividad notarial, de la finalidad que cumplirían las personas jurídicas cuestionadas cuyos domicilios constató, o el ulterior comportamiento que adoptarían aquellos firmantes que en definitiva las constituían, circunstancias que tampoco surgen del resultado que arrojaron las intervenciones telefónicas llevadas a cabo sobre los distintos abonados investigados, ni del resultado que arrojó el registro domiciliario sobre sus oficinas».

«Con las pruebas hasta aquí reunidas, no resulta posible confirmar ni descartar, que su vínculo con la asociación ilícita investigada sea acompañado con propósito delictual», concluyó.

En suspenso

Los últimos dos detenidos en el marco de la causa, Hernán Racca e Iván Dobboletta, fueron indagados el viernes pasado y aguardan aún la resolución de la Justicia Federal sobre su situación procesal.

Distintas fuentes judiciales no descartaban que el magistrado emita alguna resolución ampliatoria en las próximas horas.