Lavado de activos: allanaron una entidad bancaria y un estudio jurídico céntrico
El operativo se da en el marco de una investigación de lavado por narcotráfico. También se realizaron pesquisas a las celdas de dos presos alojados en el penal de Devoto y Marcos Paz.
Foto ilustrativa
Gendarmería llevó a cabo en la mañana de este miércoles nueve allanamientos por una investigación de la Justicia federal por lavado de activos. Los agentes federales irrumpieron en una sucursal bancaria de Sarmiento al 700, en un estudio jurídico de Montevideo al 2000 y en una empresa, entre otros lugares.
La orden surge en el marco de la investigación de una persona, ya condenada años atrás por narcotráfico en Rosario y que en su momento, había montado una empresa de reciclado de plásticos y fabricación de bolsas de residuos sobre la que se recolectaron indicios de que habría desplegado maniobras de lavado de dinero.
En las operatorias que investiga la Justicia Federal aparece una abogada que tiene su estudio jurídico en Montevideo al 2000, que también fue objeto de medidas en busca de secuestro de material de interés para la causa.
En tanto, la sucursal bancaria allanada es donde el sospechoso tendría cuenta.
El procedimiento se da luego de que este martes, se allane la inmobiliaria Squadra Propiedades, en una mutual céntrica y en otros dos domicilios de Rosario por otra investigación, pero también por lavado de dinero relacionado con narcotráfico.
Intervienen en la investigación, los fiscales federales Juan Argibay y Franco Benetti que solicitaron además las requisas a las celdas de dos presos, que están alojados en el penal de Devoto y de Marcos Paz.