El ex legislador está investigado a raíz de una transferencia de 200.000 dólares provenientes de una firma ligada a Federico «Fred» Machado, integrante de una red acusada de blanquear fondos del narcotráfico.
Los fiscales de la Procunar lo imputaron por incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato, por demoras en la tramitación de un expediente contra el condenado Esteban Alvarado.
El ex asesor de la Presidencia de la República de Uruguay y del Poder Judicial de ese país, en temas referentes al combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, disertará este miércoles en Rosario.
Esta embestida administrativa no se da en el vacío. Ocurre en paralelo a la avanzada judicial que investiga posibles maniobras de lavado de activos y evasión. Recientemente, la Justicia ordenó allanamientos en la sede de la entidad madre del fútbol argentino y en varios clubes de Primera División en el marco de la causa «Sur Finanzas», que investiga el flujo de fondos y contratos de sponsoreo.
Antes del pase a Penal Económico, el letrado ordenó el embargo preventivo de la propiedad ubicada en el country Ayres de Pilar, que había sido allanada horas antes.
