La Policía Federal realizó 12 allanamientos en Rosario y Funes en los cuales desmanteló una red de lavado de dinero proveniente de la venta de estupefacientes. Entre los aprendidos, se encuentra Jorge Benegas, ex testaferro de Alvarado, y Francisco Rodríguez Villarreal, padre del “Peruano”.
El integrante del máximo tribunal además analizó la situación de Rosario y consideró desatinado "atacar una sola ciudad cuando en realidad el problema es nacional".
Un plenario de comisiones del Senado discutirá en la tarde de este miércoles detalles del proyecto, que ya fue aprobado en Diputados, que busca profundizar los controles para evitar el lavado de activos.
Federico Villena procesó a Rojnica y Pulenta como "coautores" de asociación ilícita en calidad de jefe, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada.
El operativo lo llevó a cabo la Policía Federal, tras el pedido del juez Villena en una causa paralela a la de las maniobras irrgulares con dólares en cuevas de la "City porteña". En este caso, es una causa que se investiga desde 2017, por lavado de activos vinculados al cártel de Sinaloa, y se desprende del operativo llamado "Bobinas blancas" , en el que se encontraron 1.375 kilos de cocaína escondido dentro de ocho bobinas de acero,
Tras una larga investigación de la Policía Federal, se logró desarticular la organización y detener a 6 personas que se dedicaban al narcotráfico y lavado de dinero, y que tenían aceitadas conexiones con otras organizaciones criminales de Rosario.
A siete años del caso, el tribunal condenó a solo uno de los cuatro escribanos implicados. Se confirmó que hubo maniobras para apropiar inmuebles con documentos falsos. Juan Roberto Aymo recibió la pena de once años de prisión efectiva y una multa de 90 mil pesos. En tanto, el escribano Eduardo Martín Torres fue condenado a doce años y Maximiliano González De Gaetano a siete.
Organizada por la Federación de Mutuales de Rosario, inició la capacitación que agrupa a más de 60 mutuales de toda la provincia con el foco puesto en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
El mandatario colombiano aseguró que la fiscalía contará con todas las garantías para proceder de acuerdo a la ley y sostuvo que su hijo debe "reflexionar por sus propios errores".
Según informó Fiscalía, el pasado 4 de enero José Luis Vitetta y el ex policía Juan José Raffo acordaron adquirir dólares en una casa de cambios ubicada en calle Mitre al 800. El dinero provendría de actividades ilícitas vinculadas a Los Monos.
La apertura de una sede del organismo forma parte del paquete de medidas anunciado por el presidente Alberto Fernández para abordar la problemática de violencia e inseguridad que atraviesa la ciudad.
El gobernador de Santa Fe, a pesar del anunció de fuerzas federales por parte del presidente, consideró que las medidas son insuficientes, y pidió mayor estructura de la Justicia Federal en Santa Fe.