¿Qué planteó Espert como estrategia de defensa en la causa que lo investiga por lavado de activos?
El ex legislador está investigado a raíz de una transferencia de 200.000 dólares provenientes de una firma ligada a Federico «Fred» Machado, integrante de una red acusada de blanquear fondos del narcotráfico.
El ex diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, concurrió a declarar este martes en la causa que lo investiga por presunto lavado de activos y se negó a contestar preguntas. Como estrategia de defensa, el economista cuestionó el proceso judicial en su contra y pidió que el juez reasuma personalmente la dirección de la investigación.
El ex legislador está investigado a raíz de una transferencia de 200.000 dólares provenientes de una firma ligada a Federico «Fred» Machado, integrante de una red acusada de blanquear fondos del narcotráfico.
Cabe tener presente que el presidente Javier Milei intentó instalar recientemente que el caso Espert fue cerrado después de un acuerdo de culpabilidad que firmó Machado ante la Justicia de Texas, pero sus afirmaciones no tenían conexión con la realidad: el ex diputado continúa bajo investigación en el país.
En ese marco, el economista que declinó su candidatura en las últimas elecciones legislativas luego de que se hiciera público este caso, se presentó este martes ante el Juzgado Federal de San Isidro N° 2, y presentó un escrito en el que solicitó que el juez reasuma personalmente la dirección de las investigaciones, hasta ahora delegada en la Fiscalía.
Espert comunicó que, por consejo de su defensa, decidió no hacer declaraciones ni responder preguntas en el marco de la citación de este martes y únicamente entregó un escrito.
«Ejerció el derecho que la Constitución reconoce a toda persona: reservar su declaración para el momento en que estén garantizadas las condiciones mínimas de un proceso justo, con la reserva expresa de declarar y responder cada punto de la imputación en el corto plazo. Ese derecho no admite ninguna lectura en su contra. No se trata de silencio: es exigir que las reglas del juego sean las que la ley establece para todos», indicaron desde la defensa del ex diputado, a través de un escrito difundido por redes sociales.
En el descargo, el ex legislador oficialista sostuvo que la investigación desbordó su objeto, ya que «para verificar una única transferencia y un único contrato, se revisaron más de seis años de comunicaciones de ocho líneas telefónicas -incluida su geolocalización- y se relevó el patrimonio de decenas de personas ajenas a la causa, mediante oficios en masa, sin resoluciones fundadas y sin intervención de la defensa».
Bajo esa posición -en la que asegura que el Ministerio Público se apartó del deber de objetividad impuesto en la Constitución- es que pide que sea el juez quien dirija el proceso y conduzca la investigación de ahora en adelante.
A la argumentación previa le agrega que, según dice, hubo filtraciones sistemáticas del expediente, donde cientos de publicaciones periodísticas daban cuenta de medidas y constancias de un sumario bajo secreto, incluso antes de que la propia defensa pudiera conocerlas.
Espert añadió que, en la presentación de este martes, aportó «prueba de una contundencia difícil de igualar: once correos electrónicos con intercambios entre mayo y septiembre de 2019 -meses antes de la transferencia investigada- que documentan la gestación, celebración y ejecución real del contrato de servicios profesionales que dio origen al pago».
«Además -completó-, la defensa ofreció como testigos a los propios interlocutores de esa correspondencia, para que declaren ante el juez, y solicitó informes a los organismos públicos registrales y fiscales que acreditan que, al momento de contratar, no existía señal objetiva alguna que permitiera duda de la licitud de la operación».
El escrito completo difundido por Espert.
La causa
El economista que declinó su candidatura en las elecciones legislativas pasadas estuvo citado a las 10.30 de este martes, horario en el que acudió a declarar ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli.
La investigación deriva de una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió en enero de 2020 en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos, desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las firmas utilizadas por una red acusada de blanquear dinero del narcotráfico, asociada a Federico «Fred» Machado.
Cabe recordar que el caso tuvo varios episodios públicos cargados de contradicciones e inconsistencias de parte del ex diputado nacional oficialista. Para justificar los movimientos de dinero, Espert había presentado un contrato por prestación de servicios a Minas del Pueblo, una minera radicada en Guatemala -referenciada también con Machado-.
La pesquisa que llevó adelante el fiscal Fernando Domínguez consideró, según retoma el portal Infobae, que el contrato fue una cobertura para dar apariencia lícita al dinero transferido. Domínguez asegura que Espert no registró viajes a Guatemala ni antes ni después del acuerdo y tampoco hay constancias de visitas a la explotación minera, lo que lleva a especular que la empresa habría sido una pantalla.
En un video que el economista difundió en su momento para justificar la transferencia, argumentó que la pandemia de Covid-19 frustró su viaje a Guatemala para llevar a cabo la asesoría para la cual, supuestamente, lo había contratado la minera. Dicha firma -dijo- le hizo la transferencia de 200.000 dólares «a modo de adelanto», un monto que Minas del Pueblo nunca declaró y por el que tampoco pidió nada a cambio, a pesar de que la presunta prestación de servicios se interrumpió por la crisis sanitaria. Después, según sostuvo, una vez enterado de las acusaciones contra Machado, puso fin a todo vínculo con la empresa. “Pude haber pecado de ingenuo, pero delincuente jamás”, afirmó el ex legislador.
El fiscal sostiene que Espert no tiene posibilidad de escudarse en el desconocimiento de las irregularidades de la contratación. En el dictamen, apuntó: “La estratagema de la ignorancia ensayada por el imputado en sus distintas defensas de ninguna manera puede configurar un blindaje para obtener impunidad”.
A raíz de esto, la Justicia mantiene inhibidos los bienes de Espert y los de personas de su entorno que para Domínguez fueron partícipes necesarios de las maniobras.