Los procedimientos fueron concretados por la sección Investigaciónes de la Policía Federal Argentina, que allanó más de 10 propiedades, secuestró 6 kilos de cocainay gran cantidad de vehículos. Entre los detenidos figura Jorge Benegas, testaferro de Esteban Alvarado, y el padre del "Peruano" Julio Rodríguez Granthon.
El gobierno nacional derogó los requisitos que tenían estas empresas express por medio de una resolución en el Boletín Oficial. Fiscales apuntan a que estas herramientas jurídicas sin regulación apoyan y sostienen la actividad delictiva.
El caso es por una supuesta operación de lavado de dinero a partir de la compra venta del "Entrevero", un campo en la República de Uruguay por la cual intervino Fariña por supuesto mandato de Báez.
El financista se encontraba en una cueva financiera dedicada a la venta ilegal de dólares cuando fue detenido y, en declaración ante el juez que investiga el caso, aseguró que había ido al lugar a visitar amigos.
En el domicilio de la modelo, ubicado en un barrio privado de Nordelta, también secuestraron dos millones de pesos argentinos y otros tantos uruguayos, además de bienes de lujo. Lo incautado quedó sujeto a investigación por la causa de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La medida, de carácter transitorio, fue dispuesta por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para ejercer mejores controles sobre el mercado de capitales.
El objetivo del convenio es "profundizar el trabajo que ambos países vienen desarrollando en el combate de delitos trasnacionales, entre ellos el narcotráfico, la trata de personas y el ciberdelito, entre otros".
Está integrado por la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Se trata de Macarena Anabela Cantero y Yoana Noemí Cantero quienes habrían actuado como testaferros de los integrantes de la organización criminal “Los Monos”.
En esta oportunidad Gisela Gentile y Alejandro Maidana dialogaron con Nire Roldán (Concejalía Popular) sobre el avance descontrolado de la especulación inmobiliaria, y el desamparo de los inquilinos.
Los diputados del sector que encabeza el expresidente Horacio Cartes se pronunciaron en contra de la prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público con su imputación, porque solamente se le retira la inmunidad del presente periodo.
En un dictamen de 46 páginas, el fiscal Guillermo Marijuan concluyó que en los 10 años de investigación no se pudo probar que la vicepresidenta fuera coautora o tuviera una participación “en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero”.