Citaron a declarar a José Luis Espert en una causa por lavado de dinero
El juez federal Lino Mirabelli convocó al dirigente libertario para que declare la próxima semana en una investigación que analiza el origen y destino de 200.000 dólares recibidos del empresario Federico “Fred” Machado. La fiscalía sostiene que los fondos fueron utilizados para adquirir bienes y realizar inversiones con el objetivo de blanquear su procedencia.
El exdiputado y referente de La Libertad Avanza José Luis Espert fue citado a declaración indagatoria en el marco de una causa por presunto lavado de dinero vinculada a fondos que recibió del empresario Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos por conspiración para lavar dinero. La medida fue dispuesta por el juez federal Lino Mirabelli a pedido del fiscal Fernando Domínguez y representa un avance significativo en la investigación judicial.
Según la acusación de la fiscalía, Espert habría participado en una maniobra destinada a dar apariencia lícita a unos 200.000 dólares provenientes de una organización criminal transnacional. Los investigadores sostienen que esos fondos fueron utilizados para la compra de vehículos de alta gama, entre ellos un BMW y un Lexus valuados en conjunto en alrededor de 130.000 dólares, además de la integración de un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda.
La hipótesis judicial también pone bajo la lupa la documentación presentada para justificar el origen del dinero. De acuerdo con el fiscal Domínguez, el contrato con una empresa minera de Guatemala utilizado por Espert para explicar los pagos de Machado sería una simulación diseñada para encubrir la verdadera procedencia de los fondos.
Además del exdiputado, fueron convocados a prestar declaración indagatoria Mariano Cosentino, contador de Espert, y la firma Varianza S.A., considerada por la fiscalía una pieza clave en la presunta estructura utilizada para concretar las operaciones investigadas.
La situación judicial de Espert vuelve a cobrar relevancia luego de que el empresario Federico Machado admitiera su responsabilidad en Estados Unidos por delitos vinculados al lavado de dinero. Aunque logró evitar una condena por narcotráfico mediante un acuerdo judicial, su declaración abrió nuevas derivaciones para quienes mantuvieron vínculos económicos con él.
Durante los últimos meses, el presidente Javier Milei salió públicamente en defensa de Espert y cuestionó las denuncias en su contra. Tras conocerse la situación judicial de Machado, el mandatario aseguró que el economista había sido víctima de una campaña de desprestigio y sostuvo que las acusaciones carecían de fundamentos. Sin embargo, la decisión de la Justicia de avanzar con la indagatoria introduce un nuevo escenario para el dirigente libertario.
La declaración prevista para la próxima semana constituye una instancia clave dentro del expediente. En el proceso penal argentino, la indagatoria es el acto mediante el cual el imputado puede ejercer su defensa frente a los cargos formulados en su contra y suele ser el paso previo a una eventual resolución sobre su situación procesal, que podría incluir un procesamiento o la falta de mérito, según la evaluación de las pruebas reunidas en la causa.