Caso $Libra: dos de los principales apuntados movieron fondos para evitar que sean congelados
El escándalo no para de sumar capítulos. Uno de los querellantes también dijo que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, incluso tenía un tarifario en el que ofrecía diferentes opciones de acceso al mandatario.
Solo diez días antes del lanzamiento de $Libra, una billetera controlada por operadores cripto Mauricio Novelli y Manuel Torrones Godoy -cercanos al presidente Javier Milei– receptó un movimiento de 695.990 dólares en USDT (dólar cripto). El fiscal Eduardo Taiano entiende que dichos fondos «surgen como eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos y, en consecuencia, como instrumento de la maniobra delictiva investigada».
Dicha información salió a la luz en un artículo publicado por Irina Hauser en Página12 y recuerda, además, que el 4 de febrero Novelli abrió dos cajas de seguridad en la sucursal Martínez del Banco Galicia, pero después su madre y su hermana fueron a vaciarlas. A raíz de estas secuencias, la jueza María Servini intentó congelar el dinero cripto de los implicados, pero dos fiscalías especializadas en recupero de activos detectaron que antes de que se dictara la medida cautelar los amigos del titular de Casa Rosada movieron los tokens y transformaron buena parte de lo que eran dólares en Ethereum, una criptomoneda que -según afirma el medio citado- no se puede bloquear.
Martín Romeo, una de las personas damnificadas, pidió el pasado mes que se inmovilizaran las cuentas de Terrones Godoy y Novelli, pero también las de su madre (María Alicia Rafaele) y su hermana (María Pía Novelli) y las del ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales. Aun así, cinco días después de que el fiscal impulsara las medidas para bloquear los fondos y apenas tres días antes de que Servini dictara la primera medida cautelar para que se concrete, los empresarios movieron todo el dinero cripto que tenían en una billetera identificada como CPE1 para sacarlo del radar de Binance, un banco virtual que entrega información sobre quienes operan a través suyo si la Justicia hace algún requerimiento.
En la causa -repasa Hauser- está plasmado que durante cinco meses previos se había mantenido intacto un saldo de 517.728,79 USDT (dólar cripto), pero esos activos fueron distribuidos. Una parte quedó en USDT y la otra se redirigió a Ethereum. Las querellas entienden que estas maniobras son suficientes para que la Justicia avance con detenciones, ya que los implicados estarían entorpeciendo la investigación y complicando posibles decomisos futuros si es que la resolución del caso termina en un posible resarcimiento.
Los datos del vaciamiento de la CPE1 aparecieron después de un relevamiento de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos, a cargo de María Fernanda Bergalli, y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, que tiene a María del Carmen Chena al frente. Ambos organismos especializados pertenecen al Ministerio Público Fiscal y lograron establecer que dicha billetera está asociada a Novelli y Torrones Godoy.
Novelli y Torrones Godoy fueron los organizadores del Tech Forum Argentina 2024, que se realizó en octubre y sirvió para que contacten a empresarios extranjeros (como Hayden Davis, de Kelsier Ventures; y Julian Peh, cuyo nombre real es Peh Chyi Haur pero los registros oficiales no detectaron nada raro, de KIP Protocol) con el presidente Javier Milei. «Para concretar esas reuniones, que tuvieron lugar en la Casa Rosada y el Hotel Libertador, estos empresarios habrían abonado una suma de dinero al Presidente y/o a su círculo de colaboradores», sostuvo el fiscal Taiano.
Martín Romeo, uno de los querellantes y damnificados, denunció la existencia de un supuesto «tarifario de Karina» para acceder al presidente Javier Milei, que incluía precios para reuniones y hasta para los posteos en redes sociales que promocionaron el token.
Durante una entrevista en el programa «Noticias Argentinas» en Splendid AM 990, Romeo reveló detalles de la información que han ido recopilando. «Desde la primera semana que nos metimos de lleno a la causa Libra nos empezó a llegar información de todos lados», contó. Y disparó: «Había un tarifario de Karina para posteos de Milei, para reuniones, para todo. Nos dicen que la reunión costaba 50.000 dólares y que el posteo costaba 500.000».
El querellante, que trabajó para una consultora de blockchain y para Naciones Unidas, destacó el rol que jugó la confirmación del Presidente a medios internacionales. «No nos olvidemos que el presidente no solo hace un posteo, sino que confirma a Bloomberg que el posteo era cierto. En el momento que Bloomberg publica que tiene la confirmación de Milei, se hace un efecto en cadena», explicó.
El 5 de agosto el fiscal Taiano recibió la confirmación del congelamiento de CPE26 y CPE9, donde hizo algunas afirmaciones resonantes: identificó una transacción del 4 de febrero como «eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos, y en consecuencia como instrumento de la maniobra delictiva investigada por la justicia argentina». A la par, enumeró las visitas de Novelli a Casa Rosada y la Quinta de Olivos y la presencia de Davis. Sobre este último se analizan transferencias millonarias, también en fechas claves, que se verá cómo se cruzan con las cuentas de los amigos del Presidente.