Allanaron la sede de Sur Finanzas, entidad vinculada a Chiqui Tapia, por lavado de dinero: Banfield implicado
Los procedimientos dispuestos por el juez federal Luis Armella incluyeron 19 operativos en la provincia de Buenos Aires, entre ellos a las instalaciones del citado club que milita en la Primera División argentina.
La Justicia Federal realizó este lunes un allanamiento en la sede central de Sur Finanzas, una entidad que en Casa Rosada vinculan con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, en el marco de una causa que investiga presunto lavado de dinero relacionado con la transferencia del ex futbolista de Banfield, Agustín Urzi.
Los procedimientos dispuestos por el juez federal Luis Armella incluyeron 19 operativos en la provincia de Buenos Aires, entre ellos a las instalaciones del citado club que milita en la Primera División argentina.
La acción judicial que incluyó a la sede de Sur Finanzas ubicada en Seguí al 700, en Adrogué, se dio luego de que en la investigación se reuniera información aportada por la Dirección General de Impuestos (DGI) en una denuncia por lavado y evasión. La sospecha es que se conformó un fideicomiso para blanquear fondos provenientes de operaciones similares a la de Urzi.
En paralelo, analizan si Sur Finanzas evadió el Impuesto sobre los Créditos y Débitos bancarios durante períodos no prescriptos hasta abril de 2025. Para ello, la Justicia buscará determinar si la entidad utilizó cuentas a nombre de personas jurídicas, monotributistas o sujetos sin capacidad económica, sin cumplir sus deberes como agente de liquidación y percepción del gravamen.
Así, el expediente profundizó sobre una maniobra atribuida a Oscar Tucker y Federico José Spinosa, representantes de Banfield, quienes habrían incorporado al patrimonio del club un préstamo de Auriga League S.A. por €2.000.000 que nunca fue devuelto.
La obligación se habría renegociado mediante un esquema de pago ligado al 30% del precio neto de la transferencia de Urzi al club Juárez de México.
La negociación se extendió a un acuerdo del 31 de enero de 2024, cuando se habría ratificado tanto el préstamo inicial como la participación del 30% en futuras ventas del jugador, más una garantía adicional de €1.000.000 incluso si la transferencia no se concretaba. Esos documentos fueron incorporados al expediente como parte de la hipótesis de lavado.
Entre la documentación aportada por la DGI figura un listado de transferencias sospechosas realizadas a través de la plataforma Sur Finanzas PSP.
Ese registro incluye movimientos de alrededor de 250 personas jurídicas, cuyo análisis será clave para determinar el alcance de las presuntas maniobras de evasión. Por esto, se espera que en las próximas horas haya más allanamientos.