Procesaron a José Luis Espert en la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
El ex diputado es investigado por haber recibido USD 200.000 de Federico “Fred” Machado, el "empresario" detenido por narcotráfico y condenado por fraude y blanqueo de activos
La Justicia Federal de San Isidro procesó al ex diputado libertario, José Luis Espert en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, y le impuso un embargo y una prohibición para salir del país.
La medida, firmada por el juez federal Lino Mirabelli, da un paso en la investigación por el pago de USD 200.000 que recibió en 2020 por parte de una firma ligada a Federico “Fred” Machado, un supuesto empresario detenido en Estados Unidos e investigado por narcotráfico, fraude y lavado de activos.
Asimismo, el magistrado le trabó un embargo de 1.000 millones de pesos.
El magistrado le trabó un embargo de 1000 millones de pesos y le prohibió salir del país, informaron a LA NACION fuentes judiciales.
En la resolución Mirabelli procesó también al contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino, como partícipe necesario del lavado, con un embargo de 700 millones de pesos. En tanto, a la sociedad familiar Varianza S.A. le fijo un embargo de 500 millones.
Según la hipótesis del fiscal federal Fernando Domíngeuz, Espert blanqueó los 200.000 dólares que recibió de la organización criminal transnacional mediante la compra de un BMW y de un Lexus de 130.000 dólares, además de la integración de un fideiconiso en Costa Esmeralda.
El dinero ingresó a una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos y fue girado por Wright Brothers Aircrafte Title Inc. una de las conpañias usadas por la red ligada a Machado a la que acusan de lavar dinero del narcotráfico.