El arquero de Boca fue denunciado tras una irregularidad financiera entre la declaración jurada y sus bienes, a partir de la compra de un lujoso departamento en el barrio porteño de Puerto Madero.
El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, fue invitado por legisladores de Francia para que exponga en el Palacio de Luxemburgo sobre el caso de las cuentas no declaradas en el HSBC Ginebra.
La empresa lider en el servicio postal lo hacia utilizando como pantalla una cooperativa que contrato más de 700 trabajadores en la capital de Entre Ríos.
Luego de los allanamientos que se realizaron en estudios jurídicos y contables de Córdoba se constató la estafa al fisco. Los responsables de las maniobras podrían ser sancionados con 6 años de carcel.
A través del montaje de una asociación ilícita, una banda integrada por abogados y contadores fraguaban certificados de retención.
Hoy se oficializó la resolución que modifica las escalas de retención y además desde el mes próximo, y en cinco cuotas, el Gobierno devolverá a trabajadores y jubilados el dinero que cobró desde enero.
El director Ejecutivo de banco HSBC, Gabriel Martino, admitió tener copia de la información sobre evasión que se quemó en Iron Mountain. Así lo hizo saber el titular de la comisión Bicameral que investiga las cuentas de argentinos en Suiza, Roberto Feletti.
Así lo afirmó el titular de la Afip, Ricardo Echegaray que también confirmó que desde el banco inglés se "armó una plataforma para facilitar este mecanismo de evasión".
En los últimos siete años, la fiscalización del trabajo creció un 300% y se blanqueó al 40% de los trabajadores no registrados que fueron registrados en la provincia.
El diputado Roberto Feletti aseveró que "se citará a banqueros y expertos". La comisión estará conformada en forma pluripartidaria e investigará 4040 cuentas ilegales.
Los principales medios británicos reflejaron la audiencia celebrada en el parlamento británico para analizar la causa que se investiga a nivel internacional sobre presuntos actos de evasión cometidos por el HSBC.
Ricardo Echegaray anunció hoy la generalización de esta nueva metodología a partir del primero del 1º de julio próximo para contribuyentes inscriptos en IVA.