El caso será investigado como contrabando y no como lavado de activos ya que con el paso del tiempo la causa estría prescripta. Además, se avanzará en el juicio oral y público.
El empresario Carlos Tomeo, a quien la Justicia le encontró más de 4 millones de pesos en su casa en el marco de una causa por lavado de dinero, negó hoy las acusaciones y afirmó que la plata pertenecía a su tabacalera. Luego de que se encuentre el dinero en un allanamiento en el barrio […]
El presidente del Banco Nación dijo que “es un orgullo” que quiere transmitir y que tener el dinero “afuera o adentro, para un país con las plagas que tuvo la Argentina, es irrelevante”. Aseguró que acá se puede se lo puede “hacer laburar”.
La religiosa no está en condiciones de prestar declaración en el marco de la causa en la que se la investiga por su participación cuando el ex secretario de Obras Públicas intentó esconder bolsas con dinero en un convento.
Se busca determinar el origen del dinero que le robaron a la vicepresidenta de su hogar, y la situación fiscal y patrimonial de su pareja. La funcionaria prepara un descargo asesorada por sus abogados.
El nuevo método resolverá el envío de dinero entre personas de manera simple y se utilizará el whatsapp con modalidad Pago Electrónico Inmediato. La aplicación está disponible en el store de Android (Google Play) y podrán acceder clientes de los 32 bancos.
El terrible episodio quedó al descubierto la semana pasada cuando la víctima denunció en la comisaría de la mujer de la ciudad de Mar del Plata que su pareja la entregó a cambio de drogas y dinero.
Ocurrió en la madrugada de este jueves en Alem al 1200 cuando el hombre de 87 años recibió un llamado donde le exigían dinero. Sin dudarlo pactó con los delincuentes y entregó una suma no precisada.
Ocurrió en Eva Perón al 7900 cuando dos personas en moto arrebataron una importante suma de dinero a un empresario que ingresaba al banco a realizar un depósito bancario.
Los confirmó hoy la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y aseguró que pidieron un millón de dólares a cambio de no detonar el artefacto. La Policía Federal estrechó un cerco de seguridad pero no desalojaron el edificio.
Ocurrió esta tarde en Pueyrredon al 3500, cuandos delincuentes redujeron a los empleados y se alzaron con objetos de valor y una camioneta. Luego uno de los delincuentes fue capturado, mientras que otro sigue prófugo.
Informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano indica que "si bien hay un crecimiento en los depósitos a plazo, se mueve a un menor ritmo que la liquidez inyectada por el Banco Central".