La medida, de carácter transitorio, fue dispuesta por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para ejercer mejores controles sobre el mercado de capitales.
Según informó el organismo, el valor de la mercadería asciende a 11 millones de pesos, una cifra equivalente a 960 Asignaciones Universales por Hijo (AUH).
A partir de tareas de cubicaje realizadas en el lugar y tras recomponer el stock teórico, funcionarios del organismo comprobaron la existencia de grano marginal sin documentar y procedieron a su interdicción con colaboración de la policía provincial.
La Agencia de Recaudación de Buenos Aires detectó partidas de productores que no están dados de alta en Ingresos Brutos o declaran cero cuando tuvieron producción.
Un informe advirtió que en la última década podrían haberse evadido impuestos por cerca de US$10.000 millones en los puertos del Gran Rosario. En contraposición, son muy pocas las causas judiciales que investigan contrabando, tanto de granos como de estupefacientes.
La denuncia fue presentada a última hora del viernes, previo a las PASO, a raíz de declaraciones del expresidente donde sostuvo que "nadie va a venir a invertir en un país donde para ganar plata hay que evadir impuestos".
Las medidas no habían trascendido hasta ahora, pero las fuentes indicaron que Edenor es investigada por presuntamente pagar con sobreprecios o realizar supuestos pagos ficticios a proveedores de mano de obra con el objetivo de generar un circuito de dinero negro.
El juez federal Javier López Biscayart procesó hoy sin prisión preventiva al empresario detenido Lázaro Báez, por supuesta evasión impositiva a través de las empresas del Grupo Austral Construcciones.
La compañía Swiss Medical Group acusó a la obra social de retener aportes de sus afiliados y no pagar al Fondo Solidario de Redistribución por más de 20 años.
El mismo fue dictado por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 1. La resolución fue adoptada contra 15 empresas del Grupo Báez, que habían retenido los aportes patronales por una suma cercana a los 230 millones de pesos.
Fueron realizados por efectivos de la Policía Aeroportuaria por orden del Juez Federal Carlos Vera Barros. Entre las propiedades requisadas se cuenta una empresa de seguridad ubicada en Maipú al 1500, y departamentos en Puerto Norte y Torre Aqualina.
La investigación comenzó con una denuncia de la Afip ante la Fiscalía Federal y apunta a determinar el movimiento de fondos de socios de la Mutual que tributan como monotributistas.