Fariña fue hallado en la cueva financiera este miércoles. En 2021, el hombre había sido condenado a cinco años de prisión por lavado de dinero, pero como había sido un “testigo arrepentido” en la causa pudo cumplir su condena de forma domiciliaria. Al momento de ser detenido llevaba puesta la tobillera electrónica.
Los operativos se realizaron en Rioja al 1400 y Rivadavia al 2100 de Rosario, donde funcionan empresas que, a entender de la investigación judicial, podrían haber sido usada por el financista Luis Herrera y su familia para canalizar el dinero que le daban los ahorristas.
Luis Herrera, un muy conocido empresario del ambiente financiero rosarino, y sus dos hijos fueron detenidos en el marco de una investigación por una millonaria estafa, administración fraudulenta y lavado de activos
Lo solicitó la Unidad de Delitos Económicos bajo la clasificación legal de “lavado de activos de origen ilícito”. Para la fiscalía, el financista participó de los negocios de “Coto” Medrano.
M. A. F había sido detenido (y seguirá con prisión preventiva al menos por 30 días) el martes en una oficina ubicada en el 5º piso de Junín 191. Esos allanamientos se habían derivado de la causa que investiga el crimen de Marcelo “Coto” Medrano, vinculado a disputas “narco”.
El deceso se produjo cuando el hombre se encontraba junto a un amigo, ingresó al baño y al no salir éste ingresó y lo halló ahorcado en la ducha.
El ex dueño de la financiera SGI declaró ante la justicia, acusó a Jorge Lanata y Luis Barrionuevo y dijo que "fue una operación política contra el gobierno.
Fue director de la offshore El Tejar Ltd y cliente de la firma Appleby, especializada en operaciones en paraísos fiscales.
"Los ICO inversores deben estar preparados para que el valor de sus criptomoneadas caiga hasta cero", advierte un famoso financista.
El ex titular de la financiera Mercado Abierto, Aldo Ducler, falleció este jueves mientras manejaba por el microcentro porteño, según confirmó su propio hijo en declaraciones a los medios.
El financista desaparecido en octubre de 2014 había realizado un depósito de 150.000 dólares a una de las cuentas que el fallecido fiscal tenía en Estados Unidos. Peritan 3.500.000 llamados.
Se trata de Nicolás Silva, quien era intensamente buscado desde los primeros días de octubre. El cadaver fue encontrado en avanzado estado de descomposición en el placard de un departamento de Monserrat.