El magistrado solicitó copia de expedientes administrativos y documentación anexa, vinculada a distintos procesos de contratación, afines a Bettina Angeletti, a raíz de una denuncia que indica que la Sra. pudo haberse visto beneficada por acuerdos del Estado.
Esta embestida administrativa no se da en el vacío. Ocurre en paralelo a la avanzada judicial que investiga posibles maniobras de lavado de activos y evasión. Recientemente, la Justicia ordenó allanamientos en la sede de la entidad madre del fútbol argentino y en varios clubes de Primera División en el marco de la causa «Sur Finanzas», que investiga el flujo de fondos y contratos de sponsoreo.
Desde la entidad advirtieron que Claudio «Chiqui» Tapia «tiene que explicar gastos por USD 111 millones», dado que la entidad madre del fútbol acumula ocho años de estados contables sin aprobar por la falta de respuesta a los requerimientos oficiales.
El gobierno nacional derogó los requisitos que tenían estas empresas express por medio de una resolución en el Boletín Oficial. Fiscales apuntan a que estas herramientas jurídicas sin regulación apoyan y sostienen la actividad delictiva.
Tras investigar los movimientos dinerarios y actividades de sus directivos en 2022, la institución judicial determinó que se trata de «una asociación sin fines lucrativos» a través de la que se desplegaron actividades «presuntamente lícitas en origen» pero que tiene como fin «el sostenimiento económico de una campaña política de proyección nacional».
