El caso es por una supuesta operación de lavado de dinero a partir de la compra venta del "Entrevero", un campo en la República de Uruguay por la cual intervino Fariña por supuesto mandato de Báez.
El financista se encontraba en una cueva financiera dedicada a la venta ilegal de dólares cuando fue detenido y, en declaración ante el juez que investiga el caso, aseguró que había ido al lugar a visitar amigos.
La imputación a Fariña es por lavado de activos y hasta su indagatoria permanecía incomunicado, agregaron.
Los imputados están acusados por supuesta violación a la Ley de Régimen Penal Cambiario con operaciones de dólar "blue". Los implicados son tres hombres y dos mujeres.
Fariña fue hallado en la cueva financiera este miércoles. En 2021, el hombre había sido condenado a cinco años de prisión por lavado de dinero, pero como había sido un “testigo arrepentido” en la causa pudo cumplir su condena de forma domiciliaria. Al momento de ser detenido llevaba puesta la tobillera electrónica.
Los jueces de la sala III del máximo tribunal penal del país dispusieron la anulación del debate y la condena a 4 años de prisión.
Gustavo Arribas y Silvia Majdalani denunciaron a la abogada Florencia Guijo por supuesta "violación de secretos políticos y militares".
El hecho ocurrió el pasado lunes en el barrio porteño de Parque Chacabuco, mientras el testigo protegido se encontraba comiendo pizza en casa de un amigo. Según las fuentes policiales, se trató de un robo al voleo.
Así lo afirmó el financista imputado en la causa por lavado de dinero por la que se encuentra detenido el empresario Lázaro Báez. "Han llegado a traer de un solo saque 10 millones de dólares en un avión", dijo.
En una entrevista con el canal de cable TN, el empresario apuntó contra la ex presidenta Cristina Kirchner porque "encubrió a Lázaro Báez a través de la UIF, la Procelac, con tráfico de influencias, con el Ministerio de Planificación".
El sitio tiene unos 300 metros cuadrados y sería similar a lo descripto por el financista Leonardo Fariña en la ampliación de su declaración ante el juez de la causa, Sebastián Casanello.
"Me constan estrechos contactos entre Báez y Kirchner y tras su muerte, con Cristina", cuenta y agrega: "Los primeros movimientos de dinero al exterior, se hicieron posteriores y muy cercanos a la muerte de Néstor Kirchner".