Juan Francisco Lafontana es el ahora responsable de la delegación local de la UIF, fue el representante legal del ex diputado Darío Scattaglini, hombre cercano al senador Armando Traferri.
En las últimas horas, la UIF se presentó como querellante y requirió que el principal operador de la city porteña y líder de Nimbus Group sea detenido en el marco de la causa en la que se investigan presuntas maniobras irregulares en el manejo de divisas.
Está integrado por la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Organizada por la Federación de Mutuales de Rosario, inició la capacitación que agrupa a más de 60 mutuales de toda la provincia con el foco puesto en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
La reunión convocó esta tarde a los integrantes de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda con funcionarios del Ministerio de Economía, de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Los legisladores que se abstuvieron son los de JXC Carlos Zapata y Paula Omodeo, y los tres diputados del FDT (Frente Patria Grande) Federico Fagioli, Natalia Zaracho e Itai Hagman.
El proyecto había sido analizado en noviembre pasado por las comisiones de Legislación General y Finanzas, pero no había recibido dictamen.
El proyecto será debatido en el recinto en una sesión especial convocada para este miércoles las 11, donde se discutirán además otras iniciativas que cuentan con consenso de todos los bloques, entre las que se encuentran la autorización para la entrada y salida de tropas para realizar ejercicios conjuntos, entre otras cuestiones.
El diputado nacional por Santa Fe celebró el dictamen favorable en comisiones de Justicia y Legislación Penal al proyecto que busca fortalecer la Justicia Federal en la provincia y brindar más herramientas en la lucha contra el narcotráfico.
El flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi, anunció que la Unidad de Información Financiera permitirá aumentar la eficiencia en la lucha contra este delito, muchas veces derivado del narcotráfico.
Los cambios ampliarían la cantidad de operaciones que se deben comunicar a la Unidad de Información Financiera y elevarían las sanciones para los delitos relacionados al lavado.
Los funcionarios expresaron su solicitud en un plenario informativo de las comisiones de Legislación General y Finanzas, que presiden los oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio.