lunes, 18 de noviembre de 2019
Según informó a la Justicia, "de las participaciones accionarias en las empresas" vinculadas al presidente"no surge elemento alguno que permita vislumbrar una hipótesis delictiva de lavado de activos".
El juez federal Sebastián Casanello ordenó hoy una serie de medidas a distintas reparticiones del estado en el marco de la causa en la que se investiga al empresario de la construcción.
La denuncia la hizo el diputado nacional por Neuquén Norman Darío Martínez y la causa está en poder del juez Sebastián Casanello y el fiscal federal Federico Delgado, quienes ya libraron exhortos.
Será por la suma de 390.000 pesos, según decidió hoy la Unidad de Información Financiera. La multa recayó a su directorio y el oficial de cumplimiento en funciones entre mayo de 2007 y octubre de 2008.