sáb 23.01.21

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lo más importante

Unidad de Información Financiera

La UIF sale a supervisar el incremento de operaciones con criptomonedas
En ese marco, la dependencia oficial que conduce Carlos Cruz alertó a bancos y sociedades de bolsa -como sujetos obligados- a rastrear y analizar las maniobras con cripto-divisas que puedan llegar a significar una amenaza y perjuicio para el orden económico y financiero de Argentina.

May 20, 2020
Macri y las empresas offshore: la UIF no encontró indicios de lavado de dinero
Según informó a la Justicia, "de las participaciones accionarias en las empresas" vinculadas al presidente"no surge elemento alguno que permita vislumbrar una hipótesis delictiva de lavado de activos".

Mar 6, 2017
Investigan si el gobierno de Cristina Kirchner encubrió operaciones bancarias de Baez
El juez federal Sebastián Casanello ordenó hoy una serie de medidas a distintas reparticiones del estado en el marco de la causa en la que se investiga al empresario de la construcción.

Ago 24, 2016
Según la UIF, Macri conformaría directorio de una empresa offshore en Panamá
La denuncia la hizo el diputado nacional por Neuquén Norman Darío Martínez y la causa está en poder del juez Sebastián Casanello y el fiscal federal Federico Delgado, quienes ya libraron exhortos.

Jul 12, 2016
Multan al HSBC por ocultar operaciones sospechosas
Será por la suma de 390.000 pesos, según decidió hoy la Unidad de Información Financiera. La multa recayó a su directorio y el oficial de cumplimiento en funciones entre mayo de 2007 y octubre de 2008.

Sep 24, 2015