Líderes mundiales, estrellas de la gran pantalla, deportistas y decenas de multimillonarios se encontraban entre los «Papeles de Panamá», una lista sobre vínculos con paraísos fiscales que puede ser la mayor filtración de la historia.
Cubriendo 40 años de emails, registros financieros y detalles de pasaportes, una investigación de más de 100 medios de comunicación muestra los vínculos de algunas de las personas más poderosas del mundo con sociedades en paraísos fiscales.
A continuación, algunas de las principales revelaciones basadas en documentos que procedían de la firma Mossack Fonseca, basada en Panamá:
- Bancos, compañías y personas cercanas al presidente ruso Vladimir Putin colocaron 2.000 millones de dólares en empresas pantalla. El Kremlin ha acusado al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) de lanzar un falaz «ataque informativo».
- El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, y su esposa emplearon una sociedad opaca, Wintris Inc., para esconder millones de dólares de inversiones en tres grandes bancos durante la crisis financiera. Gunnlaugsson lo ha negado, pero se enfrenta a una moción de censura esta semana.
- Dos líderes que han construido su reputación en su apuesta por la transparencia – el presidente chino Xi Jinping y el primer ministro británico David Cameron- tienen vínculos familiares con
algunas de las personas que aparecen en la lista. - Otros líderes mundiales y sus allegados, incluidos el presidente argentino Mauricio Macri –que negó luego tener o haber tenido haberes en paraísos fiscales–, el presidente de Ucrania Petro Poroshenko, el rey de Arabia Saudí, los hijos del presidente de Azerbaiyán o los del del primer ministro paquistaní también poseen o han poseído empresas pantalla.
- Mossack Fonseca trabajó con al menos 33 personas y compañías en la lista negra de Washington por sus vínculos con señores de la guerra mexicanos, organizaciones terroristas y Estados paria como Corea del Norte. Una de ellas vendió carburante para aviones que, según Estados Unidos, el régimen sirio empleó para bombardear a sus propios ciudadanos.
- Entre los clientes de la firma están incluidos estafadores, reyes del narcotráfico, evasores fiscales e incluso un empresario estadounidense condenado por viajar a Rusia para mantener relaciones sexuales con menores huérfanos y que firmó los documentos para crear una sociedad opaca desde la cárcel.
- Los documentos también identifican a un blanqueador de dinero (un estadounidense que tuvo un pequeño rol en el escándalo de Watergate), a 29 multimillonarios de la lista Forbes, la estrella de películas de artes marciales Jackie Chan, o el director de cine español Pedro Almodóvar.
- Un miembro del comité de ética de la Fifa, Juan Pedro Damiani, tiene vínculos empresariales con tres hombres listados como clientes de Mossak Fonseca.
- El mejor jugador de fútbol del mundo, Lionel Messi, y su padre, están acusados de poseer una sociedad fantasma, Mega Star Enterprises, hasta ahora desconocida para la justicia española, que investigaba a ambos por un caso de evasión fiscal.
- El ex presidente de la Uefa Michel Platini, suspendido durante seis años por recibir un pago de más de 2 millones de dólares del presidente Sepp Blatter, recurrió a Mossack Fonseca para que lo ayudara a administrar una empresa pantalla creada en Panamá en 2007.
- Más de 500 bancos, entidades subsidiarias y filiales han trabajado con esta firma legal desde 1970 para ayudar a sus clientes a gestionar sociedades fantasma. UBS por ejemplo, estableció más de 1.100, y HSBC y sus filales, más de 2.300.
Hollande promete investigar
El presidente de Francia, François Hollande, prometió el lunes que las revelaciones de una investigación periodística planetaria sobre paraísos fiscales darían lugar a investigaciones judiciales en Francia, país del que aparecen señalados un millar de sus residentes.
«Todas las informaciones que sean publicadas darán lugar a investigaciones por parte de los servicios fiscales y a procesos judiciales», declaró Hollande.
«Es una buena noticia que conozcamos estas revelaciones, porque eso nos va a traer aún más ingresos fiscales por parte de quienes han defraudado», señaló el presidente, subrayando que en 2015 «20.000 millones de euros (evadidos) fueron notificados» y que de ese importe, el Estado «ya había recuperado 12.000 millones».
«Agradezco a quienes dieron la alerta y a la prensa que se ha movilizado, y no dudo de que nuestros investigadores están listos para estudiar esos casos, primero por la moral y también por el bien de nuestras finanzas públicas», continuó.
El jefe de Estado francés alabó la labor de quienes filtraron la información. «Hacen un trabajo útil para la comunidad internacional, toman riesgos y deben ser protegidos», afirmó.
Preocupación en China
Allegados de altos dirigentes chinos, incluyendo del presidente Xi Jinping, crearon empresas pantalla en paraísos fiscales, según una investigación planetaria realizada por un centenar de órganos de prensa, lo que pone en entredicho los esfuerzos anticorrupción de Pekín.
Al menos ocho miembros, antiguos o actuales, del todopoderoso Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista chino (PCC) figuran entre los responsables políticos identificados en
todo el mundo por la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Entre los parientes o allegados de altos responsables chinos señalados en esta investigación figura Deng Jiagui, esposo de la hermana mayor de Xi Jinping.
En 2009 -siendo su cuñado miembro del comité permanente del Buró Político pero aún no presidente- Deng se convirtió en el único accionista de dos sociedades pantalla en la Islas Vírgenes
británicas, un notorio paraíso fiscal, revela el ICIJ.
En junio de 2012, en una investigación sobre la fortuna colosal de la familia de Xi, la agencia Bloomberg ya había revelado que Deng Jiagui y su esposa poseían varios cientos de millones de dólares de activos inmobiliarios y títulos financieros.
Desde que llegó al poder en 2012 Xi Jinping ha expresado su firme determinación para combatir la corrupción mediante una campaña muy mediática destinada tanto a sanear el PCC como a
asentar su autoridad en el partido, una campaña de eficacia muy discutida por los observadores.
La riqueza de los dirigentes chinos es un tema tabú censurado en China, en donde los responsables del régimen deben oficialmente servir al pueblo de forma desinteresada.
Sin mayor sorpresa, los medios chinos abordaron el lunes las revelaciones de los «Papeles de Panamá» pero no hablaron sobre los políticos o empresarios chinos implicados.
En los documentos revelados figura asimismo el nombre de Li Xiaolin, hija de Li Peng (primer ministro chino de 1987 a 1998). Tenía con su marido una fundación en Liechtenstein, controlada
a su vez por una firma con sede en las Islas Vírgenes, en la época en que su padre estaba en funciones.
Una nieta de Jia Qinglin, ex miembro del Comité Permanente del Buró Político del PCC, era además accionista única de varias empresas «offshore», con las que controlaba discretamente varios grupos en China.
Los «Panama Papers» mencionan asimismo a un arquitecto francés, Patrick Devillers, cercano al ex «príncipe rojo» caído en desgracia, Bo Xilai. Ayudó a su esposa a comprar -pasando por una firma pantalla- una villa en Francia, operación financiada por el soborno de un hombre de negocios.
Además de los círculos políticos de Pekín, la investigación revela que la estrella de cine de Hong Kong Jackie Chan poseía al menos seis empresas «offshore».
Al igual que -como lo señala The Guardian- un dirigente del gigante de bienes raíces hongkonés Sun Hung Kai Properties, que estuvo en 2012 implicado en un escándalo de corrupción.
Para Mossack Fonseca, especializado en crear empresas, China representa una reserva importante de clientes ricos.
Es justamente en Hong Kong que la firma panameña cuenta con más «intermediarios» (abogados, bancos…), antes que en Reino Unido y Suiza, señala el ICIJ.
Estas revelaciones llegan después de una investigación precedente del ICIJ que mostró en enero de 2014 que cerca de 22.000 clientes ricos oriundos de China popular o de Hong Kong estaban implicados en compañías «offshore».
En la lista difundida entonces figuraban millonarios del mundo de los negocios y también un verdadero «whos who» de la élite política de la segunda potencia económica mundial, entre ellos personas cercanas al ex presidente Hu Jintao, Xi, Deng Xiaoping y al ex primer ministro Wen Jiabao.
En Brasil, muchos implicados
Al menos 57 implicados en el megaescándalo de corrupción de Petrobras en Brasil abrieron 107 empresas en paraísos fiscales a través de Mossack Fonseca, la firma de abogados panameña en el centro de una filtración mundial sobre blanqueo de dinero.
Según el diario O Estado de San Pablo del domingo, algunas de esas compañías eran hasta ahora desconocidas de la gran operación Lava Jato, lanzada en 2014 por el juez Sergio Moro, que destapó una red de corrupción de licitaciones trucadas y de financiación de campañas políticas en torno a la estatal Petrobras.
En la lista figura una empresa que según un delator de la trama corrupta de Petrobras pertenece a Eduardo Cunha, el poderoso jefe de la Cámara de Diputados, aunque ningún documento lleva su
rúbrica, de acuerdo a las informaciones de UOL, O Estado de San Pablo y Rede TV, los tres integrantes brasileños del grupo de 109 medios internacionales que trabajaron en la revelación de los Papeles de Panamá.
En un comunicado a la prensa, Cunha «negó con vehemencia» esas versiones y «desafió» a quienquiera a probar que tiene relación con alguna compañía «offshore».
Poseer una empresa en un paraíso fiscal no es una práctica ilegal siempre que sea debidamente declarada al fisco. Su naturaleza, sin embargo, puede facilitar actos delictivos al dificultar que las autoridades identifiquen a sus verdaderos dueños.
Cunha, que promueve el impeachment a la presidenta de izquierda Dilma Rousseff por presunto maquillaje de las cuentas públicas, es a su vez acusado por la Fiscalía brasileña de haber cobrado sobornos por al menos cinco millones de dólares en el marco del caso Petrobras.
Además del polémico legislador, otros posibles implicados por los «Papeles de Panamá» (o «Panama Papers») serían un ex ministro y un ex legislador, que hasta ahora no reaccionaron al informe.
También aparecerían en los 11,5 millones de documentos que obtuvo el diario alemán Süddeustche Zeitung -y que fueron trabajados por periodistas de 76 países- nuevas cuentas desconocidas de constructoras implicadas en el fraude a Petrobras, como Odebrecht, cuyo presidente, Marcelo Odebrecht, fue condenado en marzo a casi 20 años de prisión por su participación en la trama.
El millonario saqueo a la petrolera estatal, que podría haber perdido al menos 2.000 millones de dólares en el fraude, ha sido el telón de fondo sobre el que se agravó la severa crisis política que sacude a Brasil y que tiene a Rousseff amenazada de destitución.
Dos futbolistas vinculados con Newell’s, implicados
Del rosarino Lionel Messi a Michel Platini, pasando por el golfista Nick Faldo, el ex futbolista de Newell’s Gabriel Heinze o un miembro de la Comisión Ética de la Fifa, los «Papeles de Panamá», una gigantesca investigación sobre los paraísos fiscales, implican a muchos nombres del mundo del deporte.
Sacudida desde hace meses por un inmenso escándalo de corrupción, la Fifa está muy presente en los millones de documentos desvelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Se cita a dos ex vicepresidentes, el francés Michel Platini y el uruguayo Eugenio Figueredo.
Platini, suspendido seis meses de toda actividad relacionada con el fútbol por una transferencia poco clara de 1,8 millones de euros que recibió del ex presidente de la Fifa Joseph Blatter, habría recurrido a los servicios del bufete Mossack Fonseca en 2007, año en el que fue nombrado presidente de la Uefa, para administrar una sociedad en Panamá.
Figueredo, inculpado en diciembre por fraude y blanqueo de dinero en el marco de la investigación del escándalo de la Fifa, aparece por sus lazos con siete empresas offshore para las que habría trabajado el abogado uruguayo Juan Pedro Damiani, presidente del club de fútbol Peñarol y que además era miembro de la Comisión Ética de la Fifa.
Esta Comisión abrió una investigación preliminar al respecto, escribió la ICIJ.
Los documentos desvelados apuntan también que cuatro de 16 responsables de la Fifa imputados en Estado Unidos, al igual que cuatro hombres de negocios ligados al caso, utilizaron compañías offshore creadas por Mossack Fonseca.
Por último, Jerome Valcke, ex secretario general de la Fifa, despedido hace tres meses, aparece también en los «Papeles de Panamá». Figura como propietario de una sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas, que aparentemente sirvió para comprar un yate registrado bajo la bandera de las Islas Caimán.
Los documentos revelan también que muchos jugadores de fútbol, agentes, dirigentes e incluso clubes recurren o han recurrido a sociedades en paraísos fiscales, sobre todo para gestionar a través de ellas derechos de imagen.
La ICIJ habla de «cerca de 20 jugadores de alto nivel, retirados o en activo, representantes de algunos de los clubes de fútbol más importantes del mundo, entre los que están el Barcelona, el Manchester United y el Real Madrid».
Entre ellos se cita al argentino Lionel Messi, una de las mayores estrellas del mundo del fútbol. El rosarino, que está siendo juzgado junto a su padre en Barcelona por un asunto de fraude fiscal, aparece en los «Papeles de Panamá» como copropietario junto a su progenitor de una compañía radicada en Panamá: Mega Star Enterprises, según informa la agencia NA.
Este nombre aparece por primera vez en los ficheros de Mossack Fonseca el 13 de junio de 2013, es decir, el día después de que se pusiera en marcha un procedimiento de la fiscalía de Barcelona contra el cinco veces Balón de Oro por un delito de fraude fiscal.
Los documentos muestran que el 23 de junio de 2013, Messi y su padre eran oficialmente propietarios de esa sociedad.
Otros jugadores famosos como el delantero chileno Iván Zamorano o el argentino Gabriel Heinze, ambos ex jugadores del Real Madrid entre otros equipos, también aparecen, en ambos casos por cuestiones de gestión de derechos de imagen.
Heinze, campeón con Newell’s en 2013, también habría creado en 2005 una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas en la que recibía pagos de la marca deportiva Puma. Oficialmente la propietaria era su madre.
En los documentos también se desvela como el club español Real Sociedad pagó muchos jugadores extranjeros entre 2000 y 2008 mediante sociedades offshore instaladas en paraísos fiscales.
Pero el fútbol no es el único deporte implicado en estas prácticas. También aparecen al menos 11 ex jugadores de la NHL, campeonato estadounidense de hockey sobre hielo, que recurrieron a los servicios de Mossack Fonseca para gestionar estructuras offshore.
El golfista británico Nick Faldo, vencedor de seis torneo de Gran Slam, también es propietario de una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas.
En los documentos también aparecen reflejados otros cuatro golfistas profesionales.
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