Incautaron más de 4 millones de pesos en el marco de una causa por evasión fiscal agravada y en los 12 allanamientos se secuestraron además 225.000 euros, 73.000 dólares y documentación que acredita las maniobras delictivas.
La empresa allanada está vinculada a la venta de cosméticos y mantendría un circuito marginal de ventas y sólo registraría el 50% de sus negocios, además de evadir la mayor parte de las cargas sociales de sus empleados.
En el marco de una investigación por presuntas maniobras que implicarían evasión fiscal agravada, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dispuso una serie de allanamientos en distintos domicilios vinculados a la firma Distrizub S.A., dedicada a la fabricación y distribución de cosméticos.
Los 12 procedimientos llevados a cabo durante el jueves en distintos domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y la localidad bonaerense de Maipú arrojaron como resultado el secuestro de 4 millones de pesos; 225.000 euros y 73.000 dólares, además de un importante volumen de documentación que acreditaría las maniobras bajo análisis.
La investigación que actualmente lleva adelante el fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, con asistencia del Área Operativa de Delitos Tributarios y Contrabando de la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac), se originó a partir de una denuncia anónima recibida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el 11 de marzo de 2014.
En tanto, la presentación detallaba una serie de maniobras desplegadas por la firma Distrizub S.A., que produce y distribuye la reconocida marca de cosméticos Gigot, destinadas a evadir tributos al fisco nacional, principalmente relativos a los impuestos a las ganancias y al valor agregado.
De acuerdo con las actuaciones administrativas llevadas a cabo con posterioridad por la autoridad tributaria, la modalidad de evasión consistiría en no declarar todas sus operaciones comerciales y registrar solamente la mitad de sus negocios, además de tener un circuito marginal de ventas.
Asimismo, sólo registraría la mitad de sus empleados en relación de dependencia y, en el caso de los trabajadores efectivamente registrados, la empresa sólo les abonaría «en blanco» el 50% de sus haberes laborales.
De esta manera evitaban el pago correspondiente a los aportes y contribuciones de la seguridad social; mientras que al igual que otras firmas del rubro, la particularidad en la comercialización de los productos cosméticos Gigot se lleva a cabo en viviendas particulares mediante el sistema de revendedoras, situación que favorece la existencia de ventas no declaradas.
De acuerdo con estimaciones de la AFIP, tan sólo para el ejercicio fiscal 2012 la compañía habría evadido la suma de 12.294.346 pesos en el impuesto a las ganancias y la suma de 7.376.607 pesos por el impuesto al valor agregado.
