El ex titular de la Afip en el kirchnerismo, Ricardo Echegaray, junto al empresario Cristóbal López, fueron citados hoy a declaración indagatoria junto a otros veinte imputados en la causa que investiga una deuda de 8.000 millones de pesos con el ente recaudador por parte de Oil Combustibles, perteneciente al Grupo Indalo.
Echegaray fue convocado por el juez federal Julián Ercolini para el 23 de agosto próximo; López, para el 25; y el socio del empresario, Carlos Fabián de Sousa, para el 24 de ese mes, todos a las 10, según la resolución del magistrado.
En la causa se investiga la deuda millonaria sobre el impuesto a los combustibles líquidos, un dinero que según la denuncia el empresario desvió y usó para financiar empresas periodísticas del grupo Indalo.
Ercolini citó además al ex titular de la DGI, Angel Toninelli para el 18 de agosto, en la ronda de indagatorias que se iniciará el 12 de julio próximo y que incluye a funcionarios y técnicos de la Afip que intervinieron en los hechos, según el juez.
«Se cuenta con elementos para suponer que los funcionarios de la Afip habrían permitido que la empresa Oil Combustibles S.A. se acogiera a diversos planes de pago -generales y especiales- y luego no abonara las obligaciones fiscales generadas por el impuesto al combustible líquido», advirtió Ercolini en su resolución.
Ese impuesto grava la transferencia a título oneroso o gratuito de combustibles, y grava una sola de las etapas de su circulación, la primera transferencia, pero queda a cargo del último participante de la cadena de comercialización, es decir, el consumidor. Oil Combustibles lo percibía pero no lo pagaba al fisco.
«La concesión sistemática y deliberada de nuevos planes por parte de los funcionarios de la administración, cuyo titular era Ricardo Echegaray» habrían permitido a la empresa «refinanciar la deuda fiscal una y otra vez, y, asimismo, la habría favorecido para que, con ese capital, fondeara a otras empresas del grupo», agregó el juez.
En este sentido, en declaraciones formuladas esta mañana a la radio La Red, el magistrado remarcó que «la denuncia no es sólo que no se pagó un impuesto sino que habría habido connivencia con toda la estructura de la Afip para que no se diera», y puso el acento en «la laxitud que hubo en los trámites para que pareciera legitimo».
«La tesis de la imputación sostiene un relajamiento de toda la traza de controles en la Afip», precisó el magistrado, quien indicó que el delito que se investiga es «defraudación a la administración pública por administración fraudulenta por retención indebida de impuestos», que contempla penas de ocho años de prisión.
La empresa Oil Combustibles -que forma parte del parte del Grupo Indalo- era dirigida por Cristóbal López y De Sousa.
En su resolución, Ercolini aludió a la «laxitud» en el otorgamiento de planes de pago en la Afip a cargo de Echegaray, como así también a «la falta de control y exigencia», que dio origen a la maniobra delictiva iniciada en mayo del 2011, fecha en que comenzó a operar Oil Combustibles SA.
«Durante más de cuatro años, la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de diversas irregularidades, habría permitido que la mencionada firma no pagara el impuesto sobre los combustibles líquidos, como lo preveía la normativa vigente y utilizara indebidamente ese dinero para capitalizar a las demás sociedades del grupo económico al que pertenece, el Grupo Indalo», concluyó el juez.
Para el juez, las autoridades de la Afip contribuyeron al delito «por acción u omisión» y, por ello, resolvió las indagatorias.
