Los llaman «papeles del paraíso», pero algunos de los que aparecen en ese listado se sienten más cerca del infierno por las dimensiones que adquirió el tema en la prensa internacional.

Los Paradise Papers  son el capítulo más reciente de una serie de filtraciones hechas públicas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) que ponen luz en los miles de millones de dólares que se mueven en los paraísos fiscales a nivel global.

Desde la Reina de Inglaterra, pasando por la todopoderosa Apple hasta el comprometido Bono, y cientos de funcionarios de distintos países del mundo incluyendo Argentina, cuyos ministros de Energía y Finanzas se encuentran en el letal listado, han visto sus nombres publicados y se vieron obligados a salir a dar explicaciones.

A continuación, un breve resumen de los más resonantes nombres que han sido señalados por el Consorcio de Periodistas

Personalidades políticas

– El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, controlaría el 31% de una empresa de transporte marítimo, Navigator Holdings, a través de sociedades con ventajas fiscales. Uno de los principales clientes de esta sociedad es, según el ICIJ una empresa rusa de gas, Sibur, controlada por allegados al presidente Vladimir Putin, entre ellos un magnate sancionado por Washington por la anexión de Crimea por Rusia.

– La Reina Isabel II dispondría, a través del Ducado de Lancaster -un dominio privado de la soberana- y fuente de ingresos de una decena de millones de libras esterlinas en haberes en las Islas Caimán y en las Bermudas. Estos fondos colocados en paraísos fiscales se invierten en numerosas sociedades. Entre esas sociedades se encuentra Brighthouse, una empresa británica de alquiler y venta de electrodomésticos acusada de aprovecharse de gente con escasos recursos a través de pagos con unas tasas de interés prohibitivas.

– Los  ministros brasileños de Economía y de Agricultura, Henrique Meirelles y Blairo Maggi, también aparecen citados en empresas extraterritoriales en paraísos fiscales.

– El multimillonario canadiense Stephen Bronfman, amigo del primer ministro Justin Trudeau y tesorero de su partido durante su campaña electoral, en 2015, habría depositado 52 millones de euros en una empresa con ventajas fiscales en las Islas Caimán.

– El actual ministro de Finanzas de Argentina, Luis Caputo, que  fungió como administrador de Noctua Partners Llc, «una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las Islas Caimán, dos jurisdicciones donde rige el secreto y los beneficios fiscales. En particular, entre 2009 y hasta su entrada a la gestión pública, Caputo fue «manager» de Alto Global Fund, un hedge fund del conglomerado de Noctua con sede en las Islas Caimán dedicado a administrar inversiones de alto riesgo.

-El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, que fue director de una sociedad offshore creada en Barbados por Shell para proveer gasoil en América Latina. Aún hoy, esta offshore sigue vigente, pero el ministro de Energía ya no forma parte de la misma. Sin embargo, durante la gestión de Aranguren en el gobierno de Mauricio Macri, esta offshore «ganó 13 contrataciones para proveer gasoil al Estado».

–El actual presidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. Específicamente,  está vinculado a dos sociedades basadas en Barbados vinculadas, en tanto accionistas mayoritarias, con Global Education Group Colombia S.A., una compañía que financia gastos educativos de colombianos en el exterior que tuvo a Santos como miembro de su junta directiva en 1998.

 Celebridades 

– Bono, líder de U2 es accionista de una empresa de Malta que habría invertido en un centro comercial en Lituania a través de un holding de este país que habría recurrido, a su vez, a técnicas de optimización fiscal ilegales.

– El británico Lewis Hamilton, cuádruple campeón del mundo de Fórmula 1, habría empleado una empresa pantalla en la isla de Man para evitar el IVA cuando se compró un nuevo jet privado de más de 18 millones de euros. Es decir, que se habría ahorrado algo más de 4 millones de euros, según el diario The Guardian.

-Shakira, la cantante colombiana trasladó a la sociedad offshore de Malta Tournesol Limited sus derechos musicales, que están valorados en 31,6 millones de euros. La empresa, propietaria a su vez de la entidad de Luxemburgo ACE Entertainment, recibió los derechos de “activos musicales, derechos intelectuales y marcas” en julio de 2009. La sociedad aumentó su capital en un euro (su capital pasó a valer 3.020.001€), pero con una prima de emisión asociada de 31.637.050 euros.

–Juan Ángel Napout extitular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y ex vicepresidente de la FIFA, el directivo paraguayo -que está siendo juzgado por corrupción en Estados Unidos- creó la empresa el 17 de marzo de 2010, el mismo año en que habría empezado a recibir sobornos.

 Grandes grupos 

– Las filiales de Apple en Irlanda aprovecharon, según el ICIJ, un vacío en el derecho fiscal irlandés, lo que les permitió no pagar ningún impuesto en ninguna parte del mundo durante un tiempo. El grupo se mudó después a Jersey, un paraíso fiscal para las empresas.

– Nike habría empleado una serie de estructuras en Holanda y en las Bermudas para evitar el pago de varios miles de millones de euros en impuestos.

-La sociedad VTC Uber y el fabricante de Botox, el laboratorio farmacéutico Allergan, habrían recurrido a estructuras similares.

Los papeles del paraíso también revelaron que empresas rusas cercanas al Kremlin habían invertido cientos de millones de dólares en Twitter y Facebook. Los gigantes de internet son actualmente objeto de críticas, sobre todo en el Congreso estadounidense, por el empleo de esas plataformas en la propagación de rumores durante la campaña presidencial estadounidense de 2016.