Quién es quién en el caso $Libra: el rol que cumplió cada una de las 16 personas involucradas
El papel que cumplieron fue descripto en un informe elaborado por la Comisión Libra de la Cámara de Diputados -un extenso documento de más de 200 páginas- y en los pedidos de indagatorias que presentaron las querellas.
La investigación en torno a la causa $Libra, disparada por un tuit del presidente Javier Milei promocionando una criptomoneda cuyo valor se desplomó minutos más tarde -generando pérdidas millonarias a quienes habían invertido en ella-, tiene a varios actores identificados.
En total habrían sido al menos 16 las personas que tuvieron algún rol en el hecho que está siendo investigado. El papel que cumplieron fue descripto en un informe elaborado por la Comisión Libra de la Cámara de Diputados -un extenso documento de más de 200 páginas- y en los pedidos de indagatorias que presentaron las querellas impulsadas por Juan Grabois y Martín Romeo, uno de los inversores damnificados.
Cabe tener presente que el fiscal Eduardo Taiano, foco de los cuestionamientos de la oposición política al momento de abordar este tema, no definió indagar a los involucrados, a pesar de que diferentes artículos periodísticos engrosan semanalmente el material a disposición para avanzar en la causa.
Los denunciantes aseguran que hubo un rug pull, un modelo de estafa con criptomonedas en el que los desarrolladores detrás del proyecto lanzan un token y atraen inversores para que aumente su valor, para luego repentinamente retirar los fondos y llevarse el dinero. Cuando los estafadores vacían los pools de liquidez, el precio del criptoactivo se derrumba a cero y los inversores quedan atados, sin capacidad de intercambiar los tokens por otros de mayor estabilidad o dinero de curso legal.
Roles definidos
1. Javier Milei, presidente de la Nación: Fue una pieza clave para generar confianza en los posibles inversores. El peritaje sobre las comunicaciones previas al hecho, el listado de ingresos a Casa Rosada y las fotos difundidas muestran que existía vínculo con el lobista Mauricio Novelli y que dejó de lado advertencias que le habían efectuado sobre los organizadores de $Libra. Los denunciantes entienden que permitió que su figura presidencia sea usada para engañar a terceros, ya que mantuvo reuniones con los empresarios involucrados. Los querellantes además sostienen que coordinó en tiempo real la publicación del tuit que se usó para gatillar el vaciamiento del token $Libra aquel 14 de febrero de 2025 a las 19.01.
2. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia: La colocan como una figura central del entramado, porque habría recibido -según mensajes que aparecieron enviados por los impulsores de $Libra- beneficios económicos para facilitar el ingreso a la Casa Rosada y gestionar la promoción del presidente. La querella también la señala como la responsable de querer borrar las pruebas de estos vínculos al activar masivamente líneas telefónicas prepagas en fechas clave.
3. Mauricio Novelli, fundador de N&W Professional Traders, organizador del Tech Forum y lobista: Los acusadores lo posicionan como el organizador y ejecutor de una estafa transnacional. Convocó -siempre según los documentos nombrados- a ahorristas a través de sus emprendimientos cripto y gestionó el acceso al Gobierno. Habría manipulado financieramente $Libra y articulado maniobras para destruir evidencia y ocultar activos.
Mauricio Novelli con Javier Milei.
4. Sergio Morales, director financiero de Tech Forum y ex asesor del Directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV): Lo nombran como el garante de la impunidad del esquema, gracias a su cargo público en la CNV. Habría liderado «el plan de encubrimiento y obstrucción judicial» que denuncian las querellas y su nombre aparece en la negociación internacional del pacto con Kelsier Group.
5. Manuel Terrones Godoy, socio de Novelli y organizador del Tech Forum SRL: La querella lo nombra como brazo ejecutor financiero del «ensayo general» con el token $KIP, y participante central de la negociación transnacional con Kelsier Group en Paraguay. Tuvo control de los fondos que se sutrajeron y habría generado acciones de encubrimiento y evasión, por ejemplo eliminando masivamente videos de YouTube. Además se lo acusa de ser parte de la «pantalla corporativa» de la presunta estafa, el Tech Forum.
6. Demian Reidel, ex jefe de asesores del presidente: Lo acusan de facilitar el uso del Estado para efectuar las maniobras de promoción del criptoactivo, con conocimiento previo de los antecedentes de Novelli. Cuando tuvo que ir a declarar al Congreso para dar explicaciones, se ausentó.
Mauricio Novelli con Karina Milei.
7. Manuel Adorni, ex vocero presidencial y actual jefe de Gabinete: La querella lo apuntó como parte del entramado que recubrió de confianza institucional al lanzamiento de $Libra. Estuvo en el Tech Forum y permitió que su cargo público valide desde el Estado a estos actores.
8. Hayden Davis, dueño del Kelsier Group, responsable del lanzamiento de $Libra: Sería el arquitecto principal, financista exclusivo y máximo beneficiario del esquema. Estuvo en Casa Rosada con los hermanos Milei y también financió la creación de Tech Forum. Supuestamente pagó sobornos y se encargó de coordinar la inyección y posterior drenaje de liquidez del token $Libra.
Haydeen Davis con el presidente Javier Milei.
9. Bartosz Lipinski, CEO de Cube Group: Los documentos mencionados dicen que fue el «brazo técnico» fundamental de la organización que habría operado sincrónicamente con Hayden Davis e ingresado al Banco Central para validar el proyecto. Es el responsable del diseño del código, la programación de algoritmos y -resaltan- la ejecución del vaciamiento del token $Libra desde Dallas.
10. Chyi Haur Peh (alias Julian Peh), CEO de Kip Protocol: Lo apuntan como el arquitecto técnico de la organización. Tiene firmado un acuerdo de confidencialidad con Kelsier Group. Habría coordinado el drenaje técnico de liquidez durante el rug pull (en español «tirón de alfombra») de $Libra.
11. Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores: Señalado como un instrumento clave para para tolerar y encubrir desde su posición el accionar de una posible asociación ilícita. Una querella le atribuyó haber archivado fraudulentamente una investigación interna de la CNV para proteger a la banda.
Chyi Haur Peh con el presidente Javier Milei.
12. María Pía Novelli, hermana del lobista Mauricio y su principal asistente: Los denunciantes marcan que ejerció control absoluto sobre la tesorería, la facturación internacional, la logística física y los accesos bancarios de la organización. Gestionó la cuenta offshore en Banesco USA, emitió facturas a paraísos fiscales, coordinó la manipulación de métricas y la explotación de la figura presidencial, y participó en el vaciamiento de las cajas de seguridad del Banco Galicia.
13. María Alicia Rafaele, madre de los Novelli: Prestó colaboración logística para el presunto circuito financiero ilícito. Participó del vaciamiento de las cajas de seguridad junto a su hija y utilizó su domicilio como centro de acopio de efectivo.
14. Favio Camilo Rodríguez Blanco, inversor: Está acusado de recibir fondos de Hayden Davis y ejecutar compras masivas del token $Libra 22 segundos antes del tuit presidencial, consiguiendo ganancias supuestamente ilícitas.
María Pía Novelli y María Alicia Rafaele vaciando las cajas de seguridad.
15. Orlando Rodolfo Mellino, jubilado mencionado como «mula financiera»: Lo acusan de ser un nodo utilizado para la circulación de millones de dólares. Ofreció su identidad y sus cuentas en plataformas como Bitget para triangular más de 7.2 millones de dólares, siendo receptor de fondos de Kelsier y derivándolos a las bóvedas digitales de la organización.
16. Matías Mario Mudry, operador financiero y monotributista: Lo señalan como parte del entramado desplegado para ocultar los fondos. Habría liquidado dólares en el mercado paralelo para después fraccionarlos y entregarlos.
Diez líneas de golpe: qué hay detrás
Artículos periodísticos publicados esta semana revelaron que entre el 5 y el 6 de abril de 2025, poco después del bloqueo de los fondos de cuentas vinculadas a la criptoestafa, fueron dadas de alta diez líneas telefónicas prepagas a nombre de Milei.
La persona que dio de alta esos teléfonos fue la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Desde la querella que encabeza Martín Romeo sostienen que fue una maniobra de encubrimiento.
Según un documento que pudo cotejar El Destape, fueron 10 las líneas que se dieron de alta en esas fechas a nombre del Presidente. Todas se dieron de baja dos meses más tarde y el mismo día: el 4 de junio de 2025.
“Los meses de abril y mayo de 2025 representan el punto de quiebre definitivo, momento en el cual la crisis trasciende a los organizadores privados (Novelli, Morales y Terrones) para golpear de lleno y directamente a la cúpula del Poder Ejecutivo Nacional”, plantearon en la presentación que hicieron el pasado domingo, advirtiendo sobre este punto.
Para el mes de mayo la Justicia ya había extraído toda la información de los celulares secuestrados al trader Mauricio Novelli y Sergio Morales.