La UIF presentó una denuncia para dar con la fuente de una periodista que expuso a Caputo
El artículo periodístico estuvo centrado en una serie de operaciones sospechosas de la empresa Zefico SA, donde el asesor presidencial estrella de Javier Milei figura como único miembro de la planta laboral.
La Unidad de Información Financiera (UIF) que presidente Paul Starc presentó una denuncia para encontrar la fuente de una periodista del diario La Nación que reveló que una empresa que tiene al principal asesor presidencial, Santiago Caputo, como único empleado se encuentra investigada por posible lavado de dinero.
El artículo periodístico, del que se hizo eco este diario a mediados de agosto pasado, estaba centrado en una serie de operaciones sospechosas de la empresa Zefico SA.
Caputo asumió en la empresa en diciembre de 2023, al mismo tiempo que La Libertad Avanza comenzaba a su Gobierno. El asesor fue nombrado en más de una oportunidad como parte del círculo más íntimo de Milei, un «triángulo de hierro» que completa la hermana del mandatario. No obstante, a diferencia de Karina, que es secretaria general de la Presidencia, Caputo nunca tomó oficialmente un cargo dentro de la estructura estatal. Esta situación lo desliga de varias responsabilidades -como la de presentar declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción-, pero no lo aleja de la mesa de decisiones.
El pasado 30 de julio, entró en la UIF un reporte por operaciones sospechosas que podrían llegar a configurar maniobras de lavado de activos. La apuntada fue la firma que tiene al asesor presidencial estrella como único empleado.
La información salió a la luz a partir de un artículo que publicó la periodista Camila Dolabjian en el diario La Nación y marca que los hechos que llevaron a que existan sospechas sobre Zefico ameritan como mínimo una investigación profunda. Ahora, la UIF decidió presentar una denuncia para encontrar a la fuente.
«Revelamos que la empresa que tiene como único empleado a Santiago Caputo fue reportada por lavado de dinero ante la UIF. Zefico tuvo movimientos sospechosos con documentos firmados por la tía de Caputo. Respuesta de la UIF: denuncia en Py para buscar quién fue mi fuente», reportó Dolabjian este lunes, en su perfil de la red social X.
La denuncia
Un comunicado de la Unidad de Información Financiera brindó detalles de los movimientos que ejecutaron en el terreno judicial para dar con el responsable de la filtración.
«El día martes 12 del corriente mes y año el presidente de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc recibió una comunicación en la que se le hizo saber de la presunta existencia de una filtración de información confidencial que contendría un ‘informe de inteligencia financiera’ e integraría un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de carácter secreto de acuerdo con lo establecido en la ley 25.246», repasó el organismo en su escrito.
«La referida comunicación -continúa el texto oficial- identificaba a una persona jurídica presuntivamente reportada por una entidad bancaria. Por lo expuesto, el titular del organismo instruyó de manera urgente a los funcionarios de línea para que realicen las verificaciones conducentes a los efectos de determinar si los datos informados estaban vinculados a un ROS -en particular-, lo que efectivamente se constató».
La periodista recordó pormenorizadamente el caso y marcó que Caputo apareció contratado por la empresa de un amigo de su papá apenas arrancó el Gobierno, llamado Pablo Costa.
En abril de este año, Zefico -que nunca había tenido actividad de ningún tipo- registró ingresos por 800.000 dólares. Cuando le preguntaron a los socios (los hijos del mencionado Costas) de dónde salió el dinero, dijeron que se los donó el papá. Al trasladar la consulta al padre, respondió que su madre le donó 1,5 millones de dólares.
«La abuela no lo tenía declarado en ningún lado, incluso no tenía patrimonio. Aparecieron un día en efectivo en una declaración jurada. No los pudo explicar. Y los papeles de las donaciones fueron firmados por la escribana pública Inés Caputo. Eso produjo el ROS, mi nota y la denuncia de la UIF para ver quién me pasó la información», reconstruyó Dolabjian.