Confirmaron la condena por lavado y el decomiso de bienes a una empresario ligado a un narco

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la declaración de culpabilidad por el delito de lavado de activos y el decomiso bienes pertenecientes a Matías Ángel Matarochi, un empresario ligado al llamado “clan Derminio”, condenado en junio de 2025 por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de Rosario. Durante la tramitación de la causa se incautaron más de dos millones de dólares y 102 bienes, entre propiedades, embarcaciones y vehículos de lujo.

El tribunal también confirmó el decomiso dispuesto sobre los bienes de otras tres personas que habían sido absueltas en el juicio. Por mayoría, anuló únicamente la sentencia en lo referido al monto de la pena de Matarochi y ordenó que se dicte una nueva. La resolución fue dictada por los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci.

En junio de 2025, el TOF N°2 de Rosario había condenado a 14 integrantes de la organización. Matarochi recibió una pena de ocho años de prisión y una multa de $114.837.270 por lavado de activos agravado por haber sido cometido con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza.

En ese mismo juicio, Norberto Derminio fue condenado a cinco años de prisión y una multa de $136.034.251 como coautor del delito, mientras que Juan Derminio recibió una pena única de cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 30.597.283,40 pesos.

Además, el tribunal había ordenado el decomiso de más de dos millones de dólares y de 102 bienes, entre inmuebles, vehículos y embarcaciones, al considerar acreditado que habían sido adquiridos con fondos provenientes de actividades ilícitas, lo que representó uno de los mayores golpes económicos al crimen organizado de Rosario de los últimos años.

“La ausencia de capacidad económica lícita para justificar las adquisiciones, las inconsistencias en las declaraciones brindadas, el empleo de la interposición de personas como herramienta elusiva del control de las operaciones y la existencia de maniobras destinadas a disimular el origen de los fondos, fue debidamente explicitado en el fallo, y no ha sido eficazmente rebatido por las defensas”, sostuvo el tribunal.

Recursos denegados

Las defensas de Matarochi y de su pareja, la de Norberto Derminio y la de Juan Derminio, recurrieron la sentencia del tribunal oral ante Casación. Las tres mujeres fueron absueltas, pero el TOF N°2 había ordenado el decomiso de bienes registrados a sus nombres. Los cuatro solicitaron que se dejara sin efecto revoque el decomiso y se disponga la restitución de los bienes incautados. Matarochi solicitó, además, la absolución y, en subsidio, que el hecho fuera calificado como encubrimiento.

En el acuerdo liderado por el juez Slokar, la Cámara rechazó los planteos de Matarochi vinculados con la imputación, la valoración de la prueba y su declaración de culpabilidad, así como el pedido de restitución de los bienes. En cambio, por mayoría -con la disidencia de Yacobucci- hizo lugar parcialmente al recurso en lo referido a la determinación de la pena, anuló ese aspecto de la sentencia y ordenó el dictado de una nueva.

Al confirmar la responsabilidad del empresario, los jueces señalaron que las explicaciones de su defensa “resultan insuficientes para desvirtuar los nexos comprobados entre Matarochi y sujetos dedicados de manera sostenida al tráfico de estupefacientes y a otras actividades delictivas”.

El fallo destacó que la prueba producida durante el debate permitió acreditar que Matarochi, junto con Norberto Derminio, E.G. -quien permanece prófugo- y otros integrantes de la organización, “compraron o adquirieron, vendieron, transfirieron, administraron y buscaron disimular una gran cantidad de bienes provenientes de ilícitos penales con el objeto de que tanto ellos como los subrogantes adquirieran la apariencia lícita”.

La fiscalía había identificado 146 operaciones que consideró vinculadas con maniobras de lavado de activos. La Cámara también tuvo en cuenta la utilización de las sociedades Logística MM SRL y Doning SAS. Según el fallo, Matarochi puso esas firmas a disposición del entramado delictivo “con el fin de brindar la apariencia de legalidad y licitud al giro comercial de proveniencia ilegal”.

El decomiso de los bienes

La pesquisa sobre las actividades del denominado “clan Derminio” se inició a partir de distintos expedientes abiertos desde 2018, relacionados principalmente con narcotráfico, contrabando y operaciones patrimoniales que no se correspondían con el perfil económico de las personas investigadas.

En septiembre de 2021, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó 38 allanamientos simultáneos: 34 en Rosario y el resto en otros puntos de la provincia de Santa Fe y en la de Salta. En uno de los departamentos allanados se incautaron más de 1,6 millones de dólares. Foto: Policía de Seguridad Aeroportuaria

Los procedimientos derivaron en cinco detenciones y en el secuestro de automóviles de alta gama -entre ellos, un Ford Mustang GT-, camiones, camionetas, motocicletas y una embarcación. En un departamento donde residía Norberto Derminio, y que era propiedad de Matarochi, se incautaron 1.659.835 dólares.

En diciembre de 2023, al requerir la elevación a juicio, la fiscalía había identificado 146 operaciones que consideró vinculadas con maniobras de lavado de activos. El empresario Matarochi, vinculado al transporte de cargas, figuraba como titular de las sociedades que, según la acusación, fueron utilizadas para introducir en la economía formal activos provenientes de actividades ilícitas, principalmente narcotráfico y contrabando de cigarrillos.