La abogada María Pía Monkes Calcaterra, que fuera apoderada de la empresa Socma luego de su ingreso en 2001, y administradora de la empresa Inversora Andina Ibérica SL, fue nombrada en mayo – con carácter de «excepción» porque no reúne los requisitos para el cargo – como jefa de Recursos Humanos de la Unidad de Información Financiera (UIF) del organismo antilavado, fue denunciada en España por ser la administradora de una de las compañías que más había evadido al fisco en ese país: 7.366.548 euros y en República Dominicana por un fraude que le costo al Estado US$ 400 millones de dólares en el que intervino la polémica Iecsa, encabezada por Ángelo Calcaterra.

Al frente del la Unidad de Investigación Financiera, nombrado por Macri, se encuentra Mariano Federici, recordado por la frase «Al que sólo sea evasor no se lo investigará» y su vicepresidenta, María Eugenia Talerico, quien fuera abogada del HSBC en los casos en que la propia UIF denunció a la entidad bancaria por lavado de dinero.

Volviendo a María Pía, que dejó su puesto en Monsanto para abrazar la función pública, fue noticia con la aparición de otra offshore a partir de la difusión de los denominados Bahamas Leaks, que vinculan al grupo empresarial fundado por el padre del mandatario, Franco Macri, quien constituyó la sociedad ViajeYa.com (2000-2003) a partir de un capital de 10 millones de dólares. La inversión se concretó a través del fondo de inversión Galicia Advent Socma Private Equity Fund, un fondo de inversión registrado en Islas Caimán, del que los Macri participaron entre 1998 y noviembre de 2001.

España

De acuerdo con el Boletín del Estado de España (oficial) Inversora Andina Ibérica SL es una compañía presidida por Angelo Calcaterra y tuvo como administradora y apoderada hasta julio del 2015 a la hoy María Pía Monkes.

República Dominicana

María Pia Calcaterra también se vio envuelta en un escándalo de corrupción en República Dominicana. Se trata de una oscura licitación aparentemente arreglada de antemano hizo que varias empresas se repartieran la construcción de las distintas autopistas del país. Esas empresas son nombres conocidos también en la obra pública argentina: Ghella, Obeldertrech, Iecsa e Inversora Andina. Todas estas empresas, lejos de competir, formaron un consorcio denominado Dovicom que se quedó con la construcción de autopistas y el cobro de peajes. Los peajes aumentaron desproporcionadamente y las autopistas nunca se construyeron. El Estado debió finalmente retomar el control, pero para hacerlo debió resarcir con casi cuatrocientos millones de dólares a las empresas.

Por ahora, lo que no se puede negar es que María Pía Monkes Calcaterra, sobrina de Mauricio Macri, es la misma persona que firmó todas las Actas de directorio de Socma, Iecsa y Sideco en los últimos años. Además de haberse dedicado a la capacitación de personal también en la empresa Monsanto.