Los allanamientos que se realizaron ayer en la sede de la Asociación Médica de Rosario (AMR), en el marco de una investigación por una denuncia de Afip por presunta evasión impositiva arrojó el secuestro de documentación que contiene información relacionada con el movimiento de fondos de varios socios de la Mutual y apunta a determinar si existen movimientos superiores a los ingresos declarados.
Desde la entidad deslindaron responsabilidades sobre la investigación y aclararon que “la orden del juez era para requerir información sobre un listado de socios, no fue sobre la entidad», aseguró el secretario general Dardo Dorato.
Fuentes judiciales informaron que todo comenzó partir de una denuncia presentada hace cuatro meses por la AFIP, ante la Fiscalía Federal Nº 1, que luego de realizar medidas de investigación, solicitó el allanamiento a la Mutual.
Así las cosas, el juez Marcelo Bailaque, tras analizar el pedido, decidió ordenar el allanamiento que fue iniciado alrededor de las 9.30 por efectivos de Gendarmería Nacional en la sede de la AMR, ubicada en Tucumán y España. Los agentes federales también se dirigieron al local donde funciona la Mutual y proveduría en Tucumán al 1700 para continuar con la búsqueda de información.
Desde la entidad manifestaron que «buscaron información, a través de la Mutual Médica, del movimiento de fondos de socios. El allanamiento no fue a la Asociación Médica, lo que pasa que la Mutual tiene una oficina de atención al socio que funciona en una parte del edificio que está alquilado a la Mutual, y hasta que se ubicaron físicamente se produjo una situación compleja», señaló Dorato.
Una vez en el lugar los efectivos se dirigieron al área contable de la Mutual con un listado, que luego ampliaron, y se llevaron información relacionada con el movimiento de fondos. La justicia intenta determinar el origen de los fondos de depósitos e inversiones que realizan socios de la Mutual por montos superiores a los declarados.
Por su parte el juez Bailaque señaló que aunque se trata de una investigación muy inicial, consideró estar ante la presencia de un hecho que «tiene apariencia de ser un delito de evasión tributaria».
