El Tribunal Oral N°4 dio a conocer la condena contra Enrique Blaksley, propietario de Hope Funds, que realizó estafas que se basaban en el conocido esquema Ponzi: el entramado de negocios internacional llegó a contener a 40 empresas.
La pena que le dictó la justicia a Blaksley fue de 8 años de prisión y una multa de «cuatro veces el monto de las operaciones» por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos de origen delictivo, e insolvencia fraudulenta.
Con la empresa Hope Funds llegó a traer al país a deportistas de la talla de Roger Federer y las hermanas Williams además de participar en eventos como la carrera de Usain Bolt contra el Metrobus. También sponsoreó la camiseta de La Dolfina, el equipo de polo de Adolfo Cambiaso, en 2013.
El estimado de la megaestafa alcanzaría los u$d 90 millones según precisó la justicia en la primera instancia. Llegó a tener más de 521 clientes de distintas esferas: se especializaba en clientes de alto poder adquisitivo.
Los jueces del tribunal Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Jorge Gorini dispusieron por mayoría de los dos primeros la condena a ocho años de prisión. El fiscal Abel Córdoba pidió 10 años mientras que la AFIP, querellante en el caso, pidieron 12.
También fueron condenados Federico Dolinkué, principal socio de Blaksley a 4 años de cárcel, Pablo Andrés Wila, abogado de Hope Funds a 3 años de prisión como coautor, Verónica Inés Vega, cuñada de Blaksley, recibió 3 años y seis meses y multa de dos veces el monto de las operaciones.
Hope Funds llegó a acumular más de 25 pedidos de quiebra, aportes impagos y casi 5 millones de pesos valor 2016 en cheques sin fondos. Al ser un esquema Ponzi, necesitaba permanentemente de nuevos ingresos de capitales para cubrir los rendimientos prometidos a sus clientes.
La causa contra Enrique Blaksley comenzó en 2014 cuando la jueza María Romilda Servini y la fiscal Alejandra Mangano tomaron la causa, pero dos años más tarde fue cuando el imperio del Madoff argentino se derrumbó por completo al no poder pagar a los inversores.
El año pasado, Blaksley salió del penal de Ezeiza donde estaba detenido con una fianza de 391 millones de pesos en propiedades y autos que entregó su familia y un empresario de origen boliviano.
Los condenados deberán pagar más de 13 millones de dólares, 42 mil euros y 32 millones de pesos en concepto del producto de delitos de estafas reiteradas, y otros 2 millones de dólares en concepto del producto de lavado de activos.
