estafa

Murió Bernard Madoff, hacedor de la mayor estafa de Wall Street
El financista montó un sistema piramidal o esquema Ponzi, convertido hoy en uno de los mayores fraudes de la historia. En 2017, ya encarcelado, compró todo el chocolate de taza de la prisión para especular con el precio.

Abr 14, 2021
Otra estafa telefónica: le hicieron creer que había ganado un voucher y le robaron 19 mil pesos
La víctima fue un hombre de 38 años al que además le habían prometido un premio de 55 mil pesos en efectivo.

Feb 26, 2021
Se hicieron pasar por amigos de su sobrina y le robaron importante suma de dinero
La víctima, una mujer mayor de 80 años, fue convencida de entregar todos sus ahorros a un hombre que estaba esperando en la puerta de su casa.

Feb 25, 2021
En los balances, Vicentín mostraba como propios granos que no había pagado
El fiscal Miguel Moreno brindó detalles de la investigación y del tipo de operatoria que la empresa realizaba para "exhibir una salud financiera que no era tal".

Dic 17, 2020
Clausuraron la casa central de Vicentín en Avellaneda y la investigación por estafa se queda en Rosario
Una foto que para muchos era imposible: la faja de clausura en la sede de la agroexportadora con el sello de la Agencia de Investigación Ciminal. La misma fue colocada tras los múltiples allanamientos realizados este lunes, requeridos por el fiscal Moreno. Mientras tanto, el juez Postma determinó que la causa penal por estafa quede bajo competencia rosarina.

Dic 16, 2020
Vicentin «está concretando una estafa a los trabajadores, productores y la banca pública»
Para el Director del Banco Nación se acrecientan las maniobras y las sospechas sobre el manejo de la intervención. Lozano teme que la empresa "quiebre", y considera que el Estado debe hacer algo. Además, calificó de "pura cosmética" el manejo dela causa.

Dic 4, 2020
Allanamientos a abogados y escribanos que pretendían estafar a una jubilada y quedarse con su casa
Se trata de una investigación por una denuncia de vieja data que recién en este último año cobró impulso, cuando un grupo de gente falsificó desde una declaratoria de herederos hasta varias escrituras para quedarse con la casa de una mujer de 74 años. Se sospecha que detrás de la maniobra fraudulenta hay una organización que se dedica al lavado de activos.

Dic 2, 2020
Acreedores de Vicentin protestaron en Plaza Pringles y pidieron “que no se pesifique la deuda”
Grupos de productores a quienes Vicentin les debe el pago de materia prima, protestaron este miércoles frente al estudio jurídico Baravalle & Granados y denunciaron que la agroexportadora está realizando una "estafa para no pagar y licuar toda la deuda".

Nov 4, 2020
Piden a las autoridades italianas que se le quite la doble ciudadanía a Macri
La solicitud la formuló el exsenador, Mario Daniele, quien considera que el expresidente podría usar su pasaporte Italiano para refugiarse en ese país y evadir a la Justicia Argentina.

Nov 2, 2020
Nueva denuncia contra Vicentín por parte de uno de sus máximos acreedores
Tras la demorada presentación del balance 2019 se acumulan las presentaciones legales. La última fue la presentada por el poderoso grupo Grassi, que considera que la empresa realizó una megamaniobra defraudatoria, planificada con roles y tareas específicas con el fin de vaciar la empresa.

Oct 30, 2020
Denuncian al Banco HSBC por el traspaso fraudulento de 80 millones de dólares
Los documentos fueron filtrados al portal Buzzfeed y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación mientras que el programa británico de investigación Panorama lideró la pesquisa para el canal púbico BBC.

Sep 21, 2020
Se entregó el empleado municipal con pedido de captura tras los allanamientos en el Sindicato
Prestaba servicio en la GUM y está investigado por estafar a personas desempleadas y de bajos recursos a quienes le prometía un contrato laboral si se asociaban a la cooperativa de trabajo. Será imputado este viernes.

Sep 3, 2020