Frozen en la Afip: piden indagar a ex jefes de Rosario por usar datos para beneficiar la fábrica de hielo de uno de ellos

El fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, junto al responsable de la sede Reconquista, Roberto Salum, le solicitaron al juez federal Aldo Alluralde que indague al ex director Regional de la ex Afip rosarina, Carlos Andrés Vaudagna y al jefe interino de la Agencia Santa Fe, Néstor Javier Bermúdez, por haber abusado de sus funciones y desplegado acciones en 2019 para perjudicar a competidores de la fábrica de hielo Ghiaccio, que sería propiedad de Bermúdez.

En su dictamen, los fiscales requirieron que se les reciba declaración en orden a los delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, violación de secretos y tráfico de influencias”.

Los representantes del MPF entienden que “el accionar conjunto de ambos funcionarios implica el abuso de facultades asignadas a sus cargos públicos para obtener información reservada y manipular la actividad fiscalizadora de la ex Afip en beneficio personal de Bermúdez y en perjuicio de sus competidores comerciales” en el rubro del los rolitos.

La era del hielo

En junio de 2023, la entonces directora de sumarios de la Afip (hoy Arca) denunció a Vaudagna y otros funcionarios del organismo “por hechos que conforman el objeto de otras causas radicadas en las ciudades de Rosario y Reconquista”, señaló el MPF a través de su página Fiscales.

A raíz de esa denuncia interna, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) efectuó un peritaje sobre el teléfono celular secuestrado a Vaudagna, cuyo resultado reveló un intercambio de mensajes a través de WhatsApp entre el exdirector Regional y el el santafesino Bermúdez. Eso ocurrió durante el año 2019.

En las comunicaciones, el entonces jefe interino de la Agencia Santa Fe de la ex Afip-DGI, le solicitaba a Vaugdana “información fiscal sobre contribuyentes que se dedicaban a la elaboración de hielo”.

Según la investigación del fiscal Rodríguez, Bermúdez sería propietario de la fábrica de hielo Ghiaccio, que opera bajo la razón social Hielagua SA y está ubicada en Colastiné Norte, al comienzo de la la ruta provincial Nº1. El nombre del ex funcionario del organismo recaudador no figura entre los directivos de la sociedad comercial, sino que la explotaría a través de “interpósita persona”, dice la causa, en referencia posibles testaferros.

En función de la evidencia recolectada hasta el momento, el fiscal Rodríguez cree que el 4 de julio de 2019 Vaudagna “habría ingresado a las bases de datos de la Afip y le remitió a Bermúdez el listado de empresas registradas ante la Dirección Regional Rosario” relacionadas con el comercio de hielo.

“También le habría remitido declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, del impuesto al valor agregado y de contribuciones de la seguridad social de sus eventuales competidores, las cuales estaban protegidos por el deber de confidencialidad fiscal previsto la Ley N°11.683”, informó el MPF.

“Abuso de posición”

De acuerdo al planteo del fiscal, que solicita la indagatoria de los dos involucrados, “en abuso de su posición jerárquica como directivo del organismo recaudador en Rosario, Vaudagna habría enviado a fiscalizar a una de las empresas competidoras, como respuesta directa al intercambio telefónico que tenía con Bermúdez, quien había señalado su interés en perjudicar a dicha empresa”.

Es decir, habrían utilizado el poder estatal de fiscalización para un provecho personal, en este caso de Bermúdez, que lo empleó contra sus presuntos competidores en el mercado del hielo. La investigación destaca que “la verificación estuvo a cargo de la División Investigaciones N°2 de la Dirección Regional Rosario, a pesar que, por el domicilio fiscal de la firma, le correspondía a otra delegación”.

El ex jefe de la Afip, Carlos Vaudgana, cuando declaró como «arrepentido» en la causa Bailaque.

Al fundamentar el pedido de indagatoria, los fiscales Rodríguez y Salum consideraron que “Vaudagna y Bermúdez habrían abusado de su posición jerárquica dentro del organismo recaudador y empleado las facultades y herramientas propias de la función pública en beneficio propio o de terceros”.

Agregaron que ambos imputados “abusaron de sus competencias como funcionarios públicos de la ex Afip para obtener información fiscal reservada y perjudicar a competidores de Bermúdez en el rubro de fabricación de hielo”.

También advirtieron que Bermúdez tenía una extensa trayectoria dentro de la actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) “por lo que podría tener influencias sobre eventuales testigos o personas encargadas de responder requerimientos de información”. Por esa razón, solicitaron una serie de medidas al juez Alurralde para que no pueda interferir en la investigación, entre ellas, que lo trasladen a otro lugar mientras se tramita el expediente.

Vaudagna, por su parte, está acusado en la causa por la que está preso el -ahora jubilado- juez federal Nº4 de Rosario, Marcelo Bailaque, y el financista Fernando Elías Whpei, por presuntas extorsiones a dos agentes de bolsa y empresarios locales. En ese trámite judicial, el ex director de la Afip solicitó declarar como testigo colaborador, comúnmente conocido como “arrepentido”.