La justicia Argentina recibió de la fiscalía de Hamburgo (Alemania), una información en la que consta que una firma of shore vinculada a dos hermanos de Mauricio Macri, que operaba en ese país, llevo a cabo movimientos sospechosos una semana antes de la realización de las Paso en 2015.
La firma BF Corporation, ordenó transferir sus fondos de Alemania a Suiza. Esto alertó a la Justicia alemana porque producto de su investigación pudo advertir que la documentación en la que constaba los nombres de los titulares había sido destruida.
De esta manera, quedó flotando la sospecha para los investigadores del caso Panamá Papers de que el origen del dinero de la firma sería “opaco”.
Desde la fiscalía alemana sostienen que los hermanos del primer mandatario argentino – Mariano y Gianfranco Macri- estarían detrás de la off shore BF Corporation, y además manejan varias empresas del holding familiar.
La vinculación salió a la luz por una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado en Alemania, como reveló La Nación el miércoles.
La información llegó en septiembre en el marco de un informe sobre decenas de personas y sociedades argentinas vinculadas en Alemania al caso Panamá Papers. Todo el material fue analizado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y, en el caso de los hermanos del Presidente, se presentó una denuncia ante el juez Sebastián Casanello, a cargo del caso Panamá Papers.
La abogada, Silvina Martínez, vinculada a Margarita Stolvizer, había presentado un pedido de informes para conocer el estado de las sociedades del Grupo Macri. Sin embargo, desde la Inspección General de Justicia de la Nación respondieron solo sobre el registro del fideicomiso creado por el Presidente para administar su fortuna, y se mostraron reticentes a entregar documentación sobre las empresas creadas por Franco Macri y administradas por sus hijos Mariano y Gianfranco. Tras intimar a la IGJ, el organismo dejó a la luz las razones de su demora. Las empresas de los Macri no estaban al día con la documentación.
