Procesan a ex directores de la Afip por usar datos reservados para perseguir al competidor comercial de uno de ellos
Se trata de los ex directores de Rosario, Carlos Vaudagna, y de la agencia Santa Fe, Néstor Bermúdez, procesados por violación de secreto, abuso de autoridad y otros delitos cometidos en 2019.
El ex director Regional de la Afip (hoy Arca) Rosario, Carlos Vaudagna, fue procesado junto a su par de Santa Fe, Néstor Bermúdez, por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, violación de secreto y tráfico de influencias y se les trabó embargo por $20 millones a cada uno, según informaron este viernes fuentes judiciales. El primero está acusado de utilizar información reservada del organismo recaudador para perseguir impositivamente a competidores de un fábrica de hielo del segundo.
Además, Vaudagna está imputado -y accedió al régimen de acusado colaborador- en la cusa por la que está en prisión preventiva el ex juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, y que le costó el puesto de magistrado.
Los fiscales federales de Santa Fe, Walter Rodríguez, y de la sede Reconquista, Roberto Salum, acusaron a Vaudagna y al jefe interino de la Agencia Santa Fe, Bermúdez, por haber abusado de sus funciones y desplegado acciones en 2019 para perjudicar a competidores de la fábrica de hielo Ghiaccio, que sería propiedad de Bermúdez.
En junio de 2023, la entonces directora de sumarios de la Afip (hoy Arca) denunció a Vaudagna y otros funcionarios del organismo “por hechos que conforman el objeto de otras causas radicadas en las ciudades de Rosario y Reconquista”.
A raíz de esa denuncia interna, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) efectuó un peritaje sobre el teléfono celular secuestrado a Vaudagna, cuyo resultado reveló un intercambio de mensajes a través de WhatsApp entre el exdirector Regional y el santafesino Bermúdez. Eso ocurrió durante 2019.
En las comunicaciones, el entonces jefe interino de la Agencia Santa Fe de la ex Afip-DGI, le solicitaba a Vaugdana “información fiscal sobre contribuyentes que se dedicaban a la elaboración de hielo”.
Dice el auto de procesamiento que “surge de dichas conversaciones que Bermúdez le requiere a Vaudagna, bajo la apariencia de estar realizando un relevamiento de datos de acuerdo a la índole de sus tareas como funcionario del organismo, que realice consultas en las bases de datos internas de organismo información fiscal y comercial de las principales fábricas de hielo de su región, quienes serían en concreto el directo de su empresa”.
En concreto el mensaje dice: “En la agencia estamos viendo de levantar la recaudación de IVA. Y entre todas las actividades que estamos mirando necesitaría si podes imprimirme los resúmenes de las DDJJ (declaraciones juradas) de IVA y Ganancias de las principales fábricas de hielo de tu región y yo las comparo con las de mi agencia”. Vaudagna le respondió: “Me fijo… abrazo”.
Luego Vaudagna le envió la siguiente captura de pantalla, donde figuran todos los contribuyentes de Rosario dedicados a la producción de hielo (CIIU 11049):
“De lo expuesto se puede inferir con toda lógica, que Bermúdez en realidad estaba interesado en tener la información respecto a contribuyentes que serían competidores directores de la empresa vinculada a su persona (Hielagua SRL) dedicada a la fabricación de hielo”, dice el juez Aldo Alurralde en la resolución conocida este viernes, por la que procesó a ambos ex funcionarios.
Según la investigación del fiscal Rodríguez, Bermúdez sería propietario de la fábrica de hielo Ghiaccio, que opera bajo la razón social Hielagua SA y está ubicada en Colastiné Norte, al comienzo de la la ruta provincial Nº1.
El nombre del ex funcionario del organismo recaudador no figura entre los directivos de la sociedad comercial, sino que la explotaría a través de “interpósita persona”, dice la causa, en referencia posibles testaferros.
En función de la evidencia recolectada hasta el momento, el fiscal Rodríguez cree que el 4 de julio de 2019 Vaudagna “habría ingresado a las bases de datos de la Afip y le remitió a Bermúdez el listado de empresas registradas ante la Dirección Regional Rosario” relacionadas con el comercio de hielo.
“También le habría remitido declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, del impuesto al valor agregado y de contribuciones de la seguridad social de sus eventuales competidores, las cuales estaban protegidos por el deber de confidencialidad fiscal previsto la Ley N°11.683”, informó en su momento el Ministerio Público Fiscal.
Con esa evidencia, el juez federal Alurralde decidió procesar a Vaudagna y Bermúdez por los delitos mencionados, y trabarles embargo a ambos por $ 20 millones.