El empresario Lázaro Báez fue citado a indagatoria para el 26 de abril por presunto lavado de dinero, mientras que en el mismo mes también fue convocado para comparecer el presidente de la financiera SGI, conocida como «La Rosadita», César Gustavo Fernández.
Así lo informaron fuentes judiciales, que precisaron que el juez Sebastián Casanello también ordenó prohibir la salida del país a ambos implicados, además de la inhibición de bienes.
Previamente, el magistrado le había solicitado a la Afip las declaraciones juradas de Martín Báez, hijo de Lázaro, el contador Daniel Pérez Gadín y su hijo Sebastián, y de Fabián Rossi, entre otros acusados en el marco de una causa por presunto lavado de dinero, tras la difusión de un video en el que se lo observa contando millones de dólares y euros en efectivo en la financiera SGI, conocida como «La Rosadita».
El magistrado libró oficio a la Administración Federal de Ingresos Públicos para que remita al juzgado las declaraciones juradas de los impuesto Bienes Personales y Ganancias presentados entre 2009 y 2013 por Báez, el contador Daniel Pérez Gadín, su hijo Sebastián, y a Fabián Rossi, ex marido de la actriz Ileana Calabró, todos incluidos en la filmación en cuestión, a quienes ya había impedido la salida del país y citado a indagatoria.
Además, el juez intentará determinar antes de las fechas fijadas para las declaraciones, la cantidad de dinero que se contaba en el lugar y para ello convocó a expertos del Banco Central.
Avanza, mientras tanto, en el trabajo para establecer la identidad de otros hombres que se observan en los videos y podría tomar medidas al respecto una vez que los haya individualizado, en el marco de la sospecha de «presunto lavado de dinero producto de la evasión de impuestos mediante la utilización de facturas apócrifas».
El video es la primera prueba directa que vincula al hijo del dueño de Austral Construcciones con SGI y fue captado en 2012, con posterioridad a la compra de la financiera a Federico Elaskar por parte del entorno de Báez.
Para las indagatorias, Sebastián Pérez Gadín fue convocado para el 18 de abril, Rossi para el 19, Daniel Pérez Gadín el 20 y Martín Báez el 21, todos a las 10.00, en los tribunales federales de Comodoro Py.
