Según un informe del diario “La Nación”, publicado en la edición de este sábado, la esposa, el suegro y los cuñados del secretario general de la Presidencia de la Nación, Fernando de Andreis, aparecen en un entramado de sociedades offshore en paraísos fiscales.
María Sol Ascónape, esposa de quien maneja la estratégica Secretaría General, figura junto con varios familiares en un amplio poder para manejar la firma offshore “Parquemar Group”, de Panamá, hasta enero de 2014. Es decir, dos meses antes de contraer matrimonio con uno de los funcionarios de mayor confianza del presidente Mauricio Macri.
El suegro
Su suegro, Martín Ascónape –prosigue el informe- es la figura central de ese entramado. Es un próspero empresario inmobiliario que aportó fondos a la precampaña de Macri en 2014. Según el estudio Mossack Fonseca, es accionista en, al menos, otras dos firmas en paraísos fiscales. El cuñado, Matías Ascónape, de 29 años, aportó $ 30.000 a la campaña presidencial el año pasado.
Más adelante explica que la sociedad offshore de la familia política de De Andreis fue registrada en Panamá el 24 de noviembre de 2005 con un capital inicial de 10.000 dólares. La operación se realizó vía Montevideo mediante el estudio jurídico Belhot González Lerena, que actuó como intermediario ante Mossack Fonseca.
El informe revela, además, que ese estudio uruguayo figura en al menos una investigación penal en la Argentina. Participó del armado de la sociedad Dusbel SA que, dos días después de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, adquirió parte del paquete accionario de The Old Fund, el fondo que controló a la ex Ciccone Calcográfica.
En el caso de Parquemar, el poder se tramitó en 2006 en favor de los Ascónape, quienes pidieron legalizar la documentación para que la sociedad pudiera utilizarse en la Argentina. En el acta final, se le otorgó poder de administración a Martín, Jimena, y Matías Ascónape, junto a Paula María Morgan. Última figura María Sol Ascónape, la esposa del secretario general de la Presidencia.
“No sabíamos”
Fernando de Andreis
Aclara “La Nación” que De Andreis no figura en los Panamá Papers, y consultado por el diario sobre la actividad offshore de su familia política, dijo que ignoraba esa operatoria. «No me corresponde a mí entrometerme en las cuestiones privadas de mi suegro. Ni María Sol ni yo sabíamos de la existencia de estas sociedades. Sol tampoco sabía que su padre le había hecho un poder en favor de ella. Mi mujer tenía 23 años», dijo.
El suegro del funcionario de Macri aparece muy activo en los paraísos fiscales. Junto con varios socios argentinos figura en un entramado de sociedades offshore que se controlan unas a las otras. La firma principal, radicada en Panamá, es cliente de la banca suiza con para hacer distintos tipos de inversiones financieras.
En la Argentina, Martín Ascónape figura como director o accionista de al menos doce sociedades anónimas, la mayoría dedicadas a los negocios inmobiliarios en “countries” y clubes de campo locales.
En Panamá, en tanto, un correo electrónico de Mossack Fonseca menciona a Martín Ascónape como accionista de “Cumberland Equities” y detalla que le solicitaron documentación para tramitar la sociedad, aunque allegados a la familia negaron cualquier tipo de relación con esa firma.
Sin embargo, en ese mismo correo aparecen mencionados otros seis argentinos como accionistas de “Cumberland Equities”: Guillermo García, Oscar Alejandro Zarich, Alberto Valdez, Ricardo Moreno, Roberto del Río de Ortuzar y Pedro Eugenio Reynal.
Esa firma aparece activa desde marzo de 2010 y emitió acciones al portador divididas en dos grupos. También es cliente del Credit Suisse, que le envió formularios para inversiones en el mercado monetario y un convenio para la adquisición de «productos de inversión no tradicionales».
Entramado societario
Los correos electrónicos de Mossack Fonseca dan cuenta, además, del entramado societario alrededor de Cumberland. Aparece como accionista y apoderada de Constanza Holdings (Panamá), que a su vez controla otras seis firmas. Y extendió su alcance a Lakky Holding Ltd (de las Islas Vírgenes Británicas), cuyo director es Roberto del Río Ortuzar.
Una tercera firma une a estos dos argentinos socios en la operatoria offshore. Figuran como accionistas de la panameña Máncora Business. El vínculo entre ambos comenzó en la Argentina, ya que son directivos de Chacras de la Cruz SA, dedicada a un emprendimiento inmobiliario en la provincia de Buenos Aires.
El informe de “La Nación” lleva las firmas de los periodistas Hugo Alconada Mon, Iván Ruiz y Maia Jastreblansky, quienes lo hicieron con la colaboración de Mariel Fitz Patrick, Ricardo Brom y LN Dat.
